DEUS:法律分析：玩虚拟币，异地冻卡咋处理？_BRIGADEIRO价格

众所周知，币圈朋友银行账户常因不明原因被机关冻结。由于机关往往不会主动联络银行账户的所有人，被冻账户的朋友在一头雾水的同时，亦不知法律上的救济渠道。为此，飒姐团队整理了与此相关的原因、法律问题及解答，望有所帮助，供各位参考。

司法风向

币圈朋友的银行账户被冻，与近年司法机关的办案倾向息息相关，飒姐团队就此情况总结如下：

01打击类犯罪的倾向

自今年刑法修正案生效，自行为入罪以来，行为已被各地侦查机关纳入打击犯罪的工作重点。而无论是罪，还是掩饰隐瞒犯罪所得罪，上游犯罪的赃款走向都是该类犯罪构成要件中的关键。虚拟货币的法币交易往往忽略对资金来源的审查，当侦查机关认定赃款流向并介入调查时，银行账户的冻结就不足为奇了。

Voyager将支付4月份110万美元的法律费用:金色财经报道，Kirkland & Ellis 律师事务所因 4 月份加密货币贷款机构破产案的工作向 Voyager Digital 收取了 110 万美元的法律费用。该公司一些收入最高的合伙人每小时收取的费用高达 2,000 美元以上，而另一些合伙人则每月收取数十万美元的费用。

Kirkland & Ellis 是全球最大的律师事务所之一，年收入超过 60 亿美元。它代表了许多在 2022 年熊市期间陷入破产法第 11 章的加密货币公司进行重组，其中包括摄氏度和BlockFi。[2023/6/28 22:05:26]

DEUS：如果资金被退回，将不会对黑客采取法律行动，20%的资金将作为漏洞赏金:5月7日消息，DeFi协议DEUS推特发文，更新了关于稳定币DEI安全漏洞事件的进展。目前所有合约都被暂停，链上的DEI代币被销毁，以防止进一步的破坏。团队目前正在了解DEI的实际支持情况。为了实现这一点，在销毁代币之前，要对所有DEI余额进行快照。在评估所有余额后，将制定一个全面的恢复和赎回计划。对于黑客攻击后试图套利而被卡住的用户，将会有一个评估，他们可能会被允许尽快撤销这些交易。此操作将涉及销毁流通的DEI，并增加所有其他用户的支持。DEUS建议用户保持耐心，在具体的赎回计划出台之前，不要与当前的DEI合约进行交互。

此外，DEUS表示，如果资金被退回，他们将不会采取任何法律行动。此事件将被视为白帽救援，20%的资金将作为漏洞赏金。团队还确认BSC链上的多重签名是由DEUS团队控制的多重签名。团队将在收到资金后公开确认。[2023/5/7 14:48:17]

02打击两卡犯罪的余波

声音 | 新加坡社会科学大学教授：区块链引发让人们思考法律的本质:金色财经11月30日现场报道，在新加坡社会科学大学举办的通证经济未来大会上David Lee Kuo Chuen教授指出，监管实际上监管人的行为，激发出好的方面，促进效率与协同。监管同时是为了保护弱者。区块链的好处之一是让我们意识到并开始思考法律和监管的本质是什么。[2018/11/30]

去年年底，五部门联合出台《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》，决定着重打击由电话卡、银行卡引发的电信网络犯罪。基于此，电信行业监管部门、人民银行以及机关在近期加强了对银行卡资金流水的管控，容易存在疑点的币圈账户，正是“零容忍”态度的执法、司法机关关注的重点之一。

声音 | CSW：无需许可和去中心化对法律而言毫无意义:nChain首席科学家CSW（Craig S Wright）刚刚发推表示，无需许可和去中心化对法律而言毫无意义。如果触犯了法律，相应地就要承担责任。每一个系统背后都有一个监管者。所以，区块链并不能完全解决这类痛点。[2018/10/15]

03帮助犯正犯化

事实上，收到并处理赃款多是帮助犯的行为表现之一，但在近年刑法规定的正犯化的帮助犯罪名愈发变多。以刑法修正案规定的帮助信息网络犯罪活动罪为例，该罪名将明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助行为入罪，这正是网络犯罪领域帮助犯正犯化的典型罪名。币圈的银行账户收到赃款是帮助行为的特征之一，因与网络犯罪关联而被侦查机关关注亦是情理之中。

冻结的原因

银行账户被冻结的原因有很多，而在币圈，冻结的多数原因可特定化为银行账户钱款来源不法，系属赃款，在银行账户所有人的主观方面无法确定的情形下，为避免赃款被隐匿，司法机关往往会采用较为激进的手段扩大可控制的银行账户范围。

从法律依据来看，《刑法》第六十四条的规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”

《机关办理刑事案件程序规定》第二百三十七条与《人民检察院刑事诉讼规则》第二百一十条更是分别确定了机关与检察机关在不同阶段对涉案财产的控制权。

当银行账户被冻结时，或是说明账户所有人被认定为某刑事案件的犯罪嫌疑人，或是说明该账户中的资金流向可作为某刑事案件犯罪嫌疑人罪轻罪重的证据。如确属赃款的，即使账户所有人与案件毫无关联，按照一般实践习惯，无论账户所有人是否秉持“善意”，有关资金都存在较大概率的被追缴之可能。

银行卡被冻结后该怎么办？

考虑到我国法律赋予了司法机关追赃的义务，虽然一次冻结通常不超过6个月，但各级机关可通过续冻的方式将涉案财产控制至审判结束。在漫长的等待周期中，飒姐团队为无辜而被牵连的圈内老友准备如下策略以备不时之需：

1．向账户中的资金来源方询问情况，是否存在被冻结的情形，找到“问题”资金，同时，准备好各笔资金来源的说明性文件，包括但不限于合同、交易所截图、聊天记录等材料；

2．与账户所属的银行取得联络，确认行使冻结账户权力的司法机关及联系方式；

3．与司法机关取得联络，主动提供账户内全部资金来源的线索与证据，说明其合法性；

4．如确有来源不明资金，应当向司法机关如实告知自己收取该笔资金的主观状态及与之相匹配的客观证据；

5．如司法机关建议到现场说明的，须做好被采取强制措施配合调查的准备，确涉嫌犯罪的，应当保留好证明自首情节的证据，如：喊朋友陪同前往司法机关、在当地拨打110表示愿意配合调查并录音等；

6．如办案人员不愿听取说明的，可根据《刑事诉讼法》第一百一十七条的规定，向该机关提起申诉或控告，对处理结果不服的，可向同级人民检察院申诉。申诉时，可将前述准备的资金来源说明性文件一并向有关机关提供。

写在最后

在偶发的场外交易中，行为人很难核实相对人的法币资金来源，亦因此，冻结银行账户在币圈已成为常见问题，且该问题在未来仍会继续。当遭遇账户冻结时，不要过分惊慌寻求不正当救济，亦不要抱有过多不忿指责办案人员，做好我们能做的工作，依照法律赋予的权利推进前述程序性事项即可。

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