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OIN:金色前哨 | 欧盟委员会发布新战略 打击日益数字化的有组织犯罪生态系统_CEO

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4月14日,欧盟委员会发布了有关“打击日益数字化的有组织犯罪生态系统”的新战略。

该报告于4月14日发布,概述了2021-2025的战略时限,并重点关注欧盟内部调查有组织犯罪的挑战。报告中引用的特定风险领域包括加密货币交易,黑暗市场和恶意软件等。

金色财经现场报道,V神称:区块链在金融行业最有望成为领跑产业:在以太坊技术及应用大会上,观众提出问题:什么时候区块链能真正和一个特定的领域和行业在一起,成为领跑者?V神表示:金融行业,应用的最早,其他的行业如游戏行业也很有前景。也有人问及以太坊什么时候能涨到1万元,V神坦言不知道。[2018/6/3]

报告认为调查人员需要数字化其行动。报告称:“要侦查和起诉有组织犯罪,调查人员需要侦查可疑的在线活动、跟踪虚拟货币犯罪交易、了解其发现、保存数据并在法庭上将其用作电子证据。”

金色财经现场报道 NEO创始人达鸿飞:去中心化的交易所会成为主流的交易方式:金色财经现场报道,在2018区块链技术及应用峰会上,NEO创始人、Onchain分布科技创始人兼CEO达鸿飞认为,中心化的交易所存在各种问题,未来会走小坡路,而去中心化的交易所会成为主流的交易方式。去中心化的交易所应该至少满足以下五点:很高的处理能力,完善的共识机制,良好的操作性,要受到监管,以及一个稳定货币的方案。[2018/3/30]

关于有组织犯罪交易的问题,报告指出,尽管在法律方面有所发展,但这类活动仍难以发现。

金色财经讯:比特币现金自11月10日起价格飙涨,一度触及2248美元,截至目前涨幅达117%,价格为1398美元,市值超过300亿美元,超越以太坊成为第二大数字货币。[2017/11/13]

报告进一步说:“尽管反和资产追回法律框架不断发展,但发现的活动只占很小的比例,没收的犯罪资产只有1%。由于虚拟货币等金融渠道的使用比银行业受到更大的限制,这加剧了这种情况的恶化。”

报告强调了必须与犯罪分子交流信息的高科技手段保持同步。相应地,欧共体也鼓励欧盟在成员国之间交换信息和转移刑事诉讼。委员会再次强调了数字化犯罪,并强调:“这需要在会员国之间进行跨部门开发工具和培训,例如数字取证,开源情报,加密货币和暗网调查,例如获得进入并在可能的情况下关闭销售非法商品和服务的论坛的权限。”

新技术也以积极的态度出现在欧洲委员会的优先事项中。11月,该委员会还就公共部门区块链项目寻求建议。

值得一提的是,此前,欧洲证券和市场管理局还发布了“趋势、风险和漏洞报告”。组成欧洲监管机构的三个机构表示,某些加密货币“具有很高的风险和投机性”。他们称,在很大程度上不受监管的市场中,投资者可能会损失“所有资金”。ESMA报告还引述了比特币和其他加密资产的近期历史新高所呈现出的“重大风险”。

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