ALY:Chainalysis报告：2020年非法加密交易额同比减半_BAE Chain

本文来自?InsideBitcoins，原文作者：JimmyAki

译者：Odaily?星球日报念银思唐

犯罪分子们总是想方设法在任何经济环境下赚一笔，加密行业也逐渐成为他们的乐园。加密市场的诞生和兴起，让网络犯罪分子进入了新兴的科技领域。

许多金融监管机构都指出，BTC?往往是滋生犯罪分子的一处土壤，但区块链情报公司?Chainalysis?的数据却表明并非如此。

勒索软件攻击2020年表现最活跃

根据区块链和加密监测机构?Chainalysis?昨日发布的数据，2020?年打击加密相关犯罪的工作较前一年有所改善。

蚂蚁集团张辉：产业Web3是以数助实的区块链未来:金色财经报道，5月26日，在北京举办的中关村论坛上，蚂蚁集团数字科技事业群首席技术官张辉首次阐述了用信任技术助力产业 Web3 的最新理解。张辉表示，产业Web3，是我们在以数助实产业实践中看到的区块链未来。当社会进入到全面的数字化产业时代时， IoT、区块链、隐私计算等信任技术将构建起一个全新的Web3 契约网络。这个网络下，数据价值和各类数字资产将加速流通，各产业参与方的协作效率也将空前的提高。[2023/5/28 9:46:52]

文件指出，加密货币资产的非法交易额从?2019?年的?214?亿美元下降到?2020?年的?100?亿美元。2019?年的转移率为?2.1%，但?2020?年降至?0.34%。与加密货币相关的犯罪收入在?2020?年下降了一半以上。2020?年，由于加密交易所对监管的合规性增加以及欺诈行为的减少，加密犯罪的收益减少了超过?50?亿美元，2019?约为?100?亿美元。

观点：未来10年最佳投资名单包括加密货币等，长期投资者的收益有望达100倍:The Crypto?Lark主持人、加密投资者Lark Davis预测未来10年的最佳投资，并表示长期投资者有可能获得100倍的收益。在YouTube视频中，Davis表示其名单上排名第一的资产是加密货币。

“在2020年，我们看到加密货币从更具冒险精神的投资者关注的一种边缘投资，变成了百万富翁、亿万富翁、公司，所有这些人（对冲基金、家族理财办公室、上市公司）真正意义上关注的东西。他们都在购买比特币和以太坊，除此之外的加密资产最终也将开始被购买。”他强调，Paul Tudor Jones和PayPal等大牌公司的加入，预示着加密市场将在未来十年成熟。他将比特币和以太坊列为加密领域的安全注，但他指出，投资者应密切关注DeFi领域。

此外，Davis的未来10年最佳投资名单包括可再生能源、电动汽车、互联网、清洁肉类等。（The Daily Hodl）[2020/12/20 15:52:12]

Chainalysis表示，在?2020?年占?0.34%?的加密资金非法转移中，勒索软件攻击是?8?类攻击中最可行的一种。这些有预谋的恶意攻击取代了?2019?年臭名昭著的?PlusToken?庞氏局。

隐私型数字货币Zcoin公布未来4年区块奖励分配细节:隐私型数字货币Zcoin今日公布了未来4年区块奖励分配的细节。具体而言，15%（此前为6%）的区块奖励将被用作开发资金，35%的区块奖励将用于激励Znodes节点，剩余50%的区块奖励将留给矿工。（Finance Magnates）[2020/5/4]

尽管?2019?年?PlusToken?的非法收入高达?20?亿美元，超过了勒索软件攻击带来的?3.5?亿美元交易额，但该情报公司指出，这是?2020?年非法加密交易量的?311%。

现场 | Coinbase机构销售亚洲主管：Coinbase IEO平台可能会在未来几个月发布:金色财经现场报道，Coindesk“投资：亚洲”2019年峰会9月11日在新加坡举行。Coinbase机构销售亚洲主管Kayvon Pirestari在会上表示，Coinbase也正在探索IEO以及更广泛的STO。但他同时表示，这不是官方的声明，未来几个月可能会看到计划中的Coinbase IEO平台，但是受到监管的STO还很远。[2019/9/11]

Chainalysis?表示，由于许多勒索软件攻击没有向当局报告，该公司对勒索软件攻击造成影响的估测或许存在不足。Chainalysis?援引专家的话称，仅在?2020?年，犯罪软件造成的经济损失就高达?200?亿美元。

加密领域前景尚未可知。但?Chainalysis?认为，由于监管机构对加密相关公司提出了更多的要求，该新兴行业的形势正在发生变化。

在金融机构的努力下，加密犯罪分子不得不依靠行业内的少数服务提供商将他们的不义之财换成法币。在为加密相关犯罪提供服务最多的加密业务排名中，由于一些提供服务或客户识别程序不严格，加密交易所成为这些犯罪分子的最爱。

加密资金聚集地

某些国家被列为非法加密资金的可能聚集地。2020?年，俄罗斯通过?Hydra?暗网服务，发现了许多暗网资金通过非法钱包地址流入。

美国、南非、中国、英国、法国、越南也看到可疑资金流入这些国家的经济中。朝鲜似乎有一家专门的勒索软件攻击公司，名为?LazarusGroup，这家公司对?2020?年犯罪软件攻击的增长贡献了高达?35%?的占比。

Chainalysis?的数据表明，在加密领域需要大量的努力和政府的干预。金融监管机构也在加紧执行这项任务，要求加密交易所制定“KYC”协议，作为其客户注册计划的一部分。

由于施行宽松的合规程序会导致交易所被美国证券交易委员会盯上，Chainalysis?认为，最终犯罪分子可能会放弃加密货币这块“肥肉”。

“从长远来看，交易所的努力也会消除一些在犯罪活动中使用加密货币的动机，因为如果网络犯罪分子不能使用交易所，他们将更难将加密货币转换成现金。”

战线已经划定

Chainalysis?一直处于追踪加密货币领域犯罪活动的前沿。多年来，通过与美国当局的合作，这家加密分析公司已经能够将网络罪犯绳之以法。美国司法部多次使用其调查工具，揭露原本隐藏在公众视线之外的犯罪活动。

像?BitMEX?这样的加密交易所也与?Chainalysis?有合作关系，旨在追踪和阻止其平台上的非法交易，以此作为针对其母公司?100xGroup?协助指控的回应。这家陷入困境的交易所还进行了一定的组织结构调整，并带来了一个新的团队，以帮助其制定并实行合规计划。

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