区块见闻 区块见闻
Ctrl+D收藏区块见闻
首页 > 非小号 > 正文

COI:3年前的“史上最大盗币案”终有着落,日本逮捕31人_RRCoin

作者:

时间:

来源:链得得作者:毛利五郎?

2018年1月发生的“Coincheck盗币事件”距今正好3年,日本表示此案已经告破,共逮捕31位嫌疑人,朝鲜人可能也参与其中。

近日日本表示,截止1月22日,已经根据《组织犯罪处罚法》,对31人就价值188亿日元的NEM币非法交易案件实施逮捕。本案涉及金额占据Coincheck盗币事件的30%。

2018年1月,加密货币交易所Coincheck被爆丢失了约580亿日元的虚拟货币NEM。

东京都警察局表示,被捕并送检的31人分别为居住在北海道和东京等日本13个县的20-40多岁的日本男子。31人的总交易金额为188亿日元,交易单人最大约67亿日元,表示,余下的数字货币已经泄漏到海外,无法识别持有者。

最近活跃3年以上的比特币供应量百分比达到历史新高:金色财经报道,Glassnode数据显示,最近活跃3年以上的比特币供应量百分比刚刚达到40.106%的历史新高。[2023/7/11 10:47:17]

一切从一份钓鱼邮件开始

日本披露了此案当时的作案过程。据悉,2017年12月6日,一位声称是某海外大学相关人士的人向Coincheck某员工发送了一封钓鱼电子邮件,经过反复交流,该人士表示“想在学术期刊上发表您的文章”,并向该员工发出指示,表示“需要进行视频会议”,该员工在毫无防备的情况下下载了黑客发送过来的文件。该文件于2018年1月12日被打开,公司系统因此被感染。

国际内部审计师协会将在2023年度国际会议重点研究银行和加密货币失败影响:金色财经报道,国际内部审计师协会(IIA)将于7月10日至7月12日在荷兰阿姆斯特丹2023年度国际会议,本次将重点讨论如何看待ChatGPT的迅速出现和采用、研究银行和加密货币失败影响、以及如何利用内审专业帮助企业应对变化的风险环境。年度国际会议是国际内部审计师协会最重要的年度全球内部审计活动,旨在帮助审计专业人员接受新技术并实施新技术,以应对不断变化的风险形势,今年会议主题反映了内部审计师被要求在组织中发挥越来越大的作用,并探索新的、以及正在出现的风险和机遇。(prnewswire)[2023/6/17 21:43:52]

随后自1月26日凌晨0:02起,该交易所的数字货币开始不断泄漏,有人非法访问了Coincheck公司的系统并盗取秘钥。到大约上午8:30,黑客已成功将价值580亿日元的数字货币分11批汇入一个外部帐户,随后2次转账汇至多个单独的帐户。

格鲁吉亚计划于2023年上半年启动数字拉里试点:1月17日消息,格鲁吉亚国家银行(NBG)将发布一份“数字拉里”白皮书,允许潜在合作伙伴微调其项目测试阶段的提案。中央银行数字货币(CBDC)的试点版本最初预计在2022年推出,但NBG推迟了今年的试验。格鲁吉亚中央银行打算在未来几个月内发布一份文件,详细说明国家数字货币的概念。其他参与方将使用它来完成他们对货币当局计划在今年上半年启动的试点的建议。

格鲁吉亚国家银行解释说,对CBDC的需求也源于更好地满足数字经济要求和提高经济政策有效性的需要。此外还强调,国家支持的数字拉里将在格鲁吉亚具有法定货币地位。[2023/1/17 11:15:58]

2月至3月,犯罪嫌疑人在匿名网站Tor连接的暗网建立交易站点,并以当时市价便宜15%的价格开始进行交易。

动态 | 全球加密货币采矿硬件市场有望在2019-2023年间增长27亿美元:据businesswire报道,Technavio发布的最新市场研究报告显示,全球加密货币采矿硬件市场有望在2019-2023年间增长27亿美元,在预测期内以超过10%的复合年增长率增长。[2019/10/24]

解析通讯记录文件显示,在数字货币泄露之前,该电脑也与位于欧美的服务器之间有过可疑的通讯记录,但是随后又经过多个国家/地区的服务器,虽然日本请求每个国家进行调查合作,但并没有获得更多有利信息。

另外,日本国内对嫌疑人的逮捕和送检其实在2018年2月就已经开始。6名嫌疑人是在当年3月被捕。

余下货币追踪困难

尽管日本在锁定策划人时失败,但联合国在本月19日公布的一份报告中指出,从2017年1月至2018年9月,一群位于朝鲜的黑客已成功在包括Coincheck在内的亚洲加密货币交易所发起了五次以上的网络攻击。所以推断在Coincheck盗币案中,朝鲜的黑客也参与了攻击行动。但是黑客技术太高,无法锁定。

此外,尽管日本金融厅在2017年就实施了登录制度,但当时Coincheck交易所尚未获得交易牌照。在发生了这起数字货币行业史上的最大盗币案件后,2月3日,日本金融厅宣布检查国内32家加密货币交易所,包括已经获得交易牌照的16家公司和正在申请中的“等同交易所”。

同时,金融厅要求Coincheck在2月13日以前递交事故报告和防范措施,并要求日本其他所有加密货币交易所,根据《新资金决算法案》43项的检查清单进行内部检查,所有平台提交包括防范网络攻击等细节在内的风险管理系统报告。

但在此之前的实名制完全没有被重视起来,而且,在世界其他很多国家数字货币的交易尚为黑色产业链,实名制推进更加困难,因此,就本次事件来说锁定嫌疑人已经几乎不可能。

反金融行动特别工作组(FinancialActionTaskForce,FATF)曾建议在2019年引入“旅行规则”,由每个交易所运营商共有关于数字货币的发送者和接收者的信息,但是从实施情况来看,只有新加坡和韩国这些将数字货币交易纳入到法律监管之下的国家引入了该规则。

时过3年,这起盗币事件已经渐渐被人忘却,但是其历史地位不容否认。

这三年包括比特币在内的数字货币,经历了大起大落,这起事件也是数字货币的信誉度掉入谷底的事件之一,改写了日本作为数字货币交易大国的命运。

随后,数字货币开始被重视。目前,各国的CBDC项目也在不断推进中,各国的政府也开始根据本国情况研究央行数字货币的发行和交易系统。更重要的是,该盗币事件发生后,各国的政府和金融行业人士开始正视数字货币,比特币等也开始摆脱用于“”、“恐怖分子资金”、暗网交易等污名,开始走向大众投资视野。

标签:数字货币OINCHECOI国内数字货币交易合法吗BlackHat CoinChesterCoinRRCoin

非小号热门资讯
ORM:Galaxy Digital牵头,Terraform Labs获2500万美元融资_Terraform DAO

据外媒1月28日报道,MikeNovogratz的GalaxyDigital最近牵头为新加坡的TerraformLabs提供了一轮2500万美元的融资.

UBS:Polkadot开发者社区训练营 正式开营_SUBS

2021年1月26日,“Polkadot开发者社区训练营”正式开营!“Polkadot开发者社区训练营”由金色财经、Subscript技术社区、金色Hackthon、火币全球站主办;Polkad.

ETH:97% 的比特币地址持有 1 个或更少的比特币_DOTR

自2017年1月以来,比特币已经走过了一段漫长的道路。当时,每枚比特币的价格远低于1000美元——相比之下,截至1月21日,其价格为30000美元左右.

COI:加密货币市场1月分析报告:比特币、以太坊、矿机、DeFi_INC

加密货币市场1月分析报告:比特币、以太坊、矿机、DeFi TiCapital 刚刚 22 原文标题:《太和资本:加密货币市场1月分析报告》 宏观基本面 本期要点摘要: 1.

COIN:什么是交易情绪?加密货币交易中如何控制情绪?_COI

加密交易员需要培养一些基本技能来掌握市场:能够结合背景评估基本面,进行技术分析以确定进出市场的价格水平,并控制情绪以做出最佳交易决策.

SOLA:起底SBF的「朋友圈」:其背后有哪些深度的利益绑定关系?_BITMOON

原标题:《起底SBF的「朋友圈」》SBF已经成为加密市场名声赫赫的市场操盘手之一,在他主导下FTX交易所以及FTT、SOL、SRM相关币种在加密市场都拿出颇为凶悍的表现.