加密货币:蝴蝶效应：交易所黑客攻击如何导致去中心化项目的集中化和审查制度？_去中心化交易所币价怎么决定

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金色沙龙 | BybitCEO?：交易所的风控是硬实力:今日举行的金色沙龙圆桌讨论中，针对“交易所如何设计合理的风控机制、设计原则是什么”的问题，Bybit 联合创始人兼CEO?Ben表示，交易所的风控是硬实力，市面上虽然很多新衍生品交易所诞生，但是真正风控过关且保证吞吐量达标的没几个。大部分产品也不是自己研发的，要么买一套白标，要么直接用合约云。此类产品在行情以来的时候，就很容易出问题。 夸张点的订单撮合出错，保证金和余额对不上。有的吞吐量不行下单延迟和停机维护的也经常见到。那么怎么衡量交易所的风控能力和硬实力？通俗点说就是任何时候稳如狗、高可用性，任何大行情下，服务下单不中断且流畅。让交易员用起来爽的系统就是好系统。客户追求的爽是什么？ 任何行情下系统不卡，入场出场轻松快捷，然后深度也够，滑点少，这就很爽了。风控当然也包括核心的安全架构，保证客户资金安全是交易所的首要任务。[2020/2/26]

2020年9月下旬，KuCoin交易所遭到黑客入侵，金额超过2.5亿美元。尽管加密货币应该是去中心化的，许多受影响的项目已开始冻结或收回被盗资金。因此，一些人认为，加密货币比看起来更加集中。

2020年9月26日，KuCoin在一篇博客文章中宣布，他们检测到有人从其热钱包中提款。此次黑客攻击导致许多不同的加密货币资金损失2.81亿美元，包括比特币，以太坊，XRP和大量ERC20代币。尽管损失惨重，KuCoin还是迅速做出回应，并向用户承诺将通过保险基金偿还其资金。他们还与币安，火币和Crypto.com等其他交易所合作，将与黑客相关的所有地址都列入黑名单，因此黑客将无法交易任何被盗的加密货币。随后，在10月3日，KuCoin首席执行官JohnnyLyu宣布当局已找到黑客嫌疑人。这项调查仍在进行中，但KuCoin似乎成功阻止了黑客破坏他们的交易所，这在加密货币领域是十分常见的事情。

加拿大govt公司通过以太坊区块链提高政府资金透明度:加拿大希望通过以太坊区块链系统提高政府资金流动和政府信息的透明度。“基于区块链技术的信息是不可篡改的，这项技术将为民众开启一个透明的、大胆的新世界。”[2018/1/22]

即使用户会拿回他们的资金，而且似乎已经找到黑客，但其行为已经给加密货币领域造成了不可逆转的影响。例如，将与黑客相关的地址列入黑名单的交易所已经散布了这一担忧：即它们正在集中化并建立审查制度。这些对审查制度的担忧导致许多用户将去中心化交易作为替代方案。事实上，黑客利用去中心化交易所Uniswap和Kyber以复杂的方式，以摆脱当局的控制。由于这些交易所是去中心化的，不需要任何身份验证要求，因此任何人都可以将它们用于任何目的，包括洗刷不义之财。

尽管一些隐私权倡导者可能会认为黑客的行为证明了去中心化交易所比集中式交易所更注重隐私，但许多人对缺乏监管和公众对这些交易所的看法表示担忧。就像2010年代初，由于丝绸之路等网站的激增，比特币被归类为“购买的货币”。人们将开始以类似的方式看待去中心化交易所，就像加密货币交易的“狂野西部”，那里没有任何监管。任何人都不知道监管机构可能会采取什么行动，但任何形式的监管都对去中心化交易所不利，这些交易所有可能被要求完全关闭。这类行动将彻底摧毁萌芽中的DeFi运动，并改变公众对未来几年去中心化交易所的看法。

恒银金融澄清：区块链相关技术在 公司未形成任何相关产品:恒银金融发布澄清公告称，区块链相关技术在 公司未形成任何相关产品或应用、销售，在公司业务收入中也未有应用区块链技术研发成果而产生的直接业务收入。[2018/1/11]

这突显了CeFi和DeFi交易所之间的复杂关系。在这种情况下，CeFi似乎受到更严格的监管，它具有保险功能，以确保只有经过验证的用户才能交易加密货币，并成为这场全球金融运动的一部分。另一方面，DeFi看起来像是一个不受监管且不受监控的无政府区域，任何人都可以而不会产生任何后果。但是，事情并非那么简单：CeFi现在也显得很弱，很容易被黑客入侵。没有人愿意将他们的钱放在容易被盗的地方，这次黑客攻击破坏了许多用户的信任，他们将资金保存在交易所钱包中。去中心化金融似乎是将资金留在所有者手中的理想选择，而唯一风险就是钱包所有者泄漏其私钥。取决于个人及其对加密货币的舒适度，此次黑客要么巩固了他们关于CeFi是存储资金的正确地点的立场，要么鼓励他们将来仅使用DeFi。

直布罗陀区块链交易所（GBX）公开代币销售:1月10日，加密货币交易平台直布罗陀区块链交易所（GBX）宣布即将进行代币公开销售活动，于2018年2月7日开始，并于2018年2月14日结束。在活动期间，GBX将发放约6000万RKT代币，约合600万美元。GBX是直布罗陀证券交易所的子公司，后者是受欧盟（EU）监管的证券交易所。[2018/1/11]

受影响的加密货币项目采取的最具争议性和集中性的措施是冻结或重新发行其货币。Tether就是一个例子，它冻结了黑客使用的EOS和以太坊钱包内的2200万美元。Tether本质上是集中化的，因为他们将所有挂钩的美元都存放在一家银行，要求用户信任他们以1：1的比例备份了他们的资金。然而，这种行为会引发人们的担忧，即Tether会用什么其他理由来审查用户进行交易的行为。其他项目，例如NOIANetwork，Orion和SilentNotary，已经创建了全新的ERC20代币，并在黑客入侵之前在区块中发行了这些代币。去中心化项目的这种行为使许多人感到困惑，如果这些项目有能力重新发行并审查自己的代币不被使用，则很难为这些项目的去中心化做出解释。缺乏审查制度是去中心化货币的关键特征之一，如果没有审查，整个网络就会掌握在少数人手中。其他没有进行代币交易的项目已经冻结了受影响的代币，并计划重新发行新的代币，这是一个非常集中化且有争议的解决方案。

金色财经现场报道 STBChain CEO刘海峰：智能合约对于区块链公司是一项非常大的挑战:金色财经现场报道，在4月3日举办的2018年世界区块链峰会现场，STBChain CEO刘海峰表示：“区块链里有一个很重要的概念，就是智能合约。目前来看，在做软件开发的时候很多状况下都无法把逻辑制定的特别完美，可能会存在一定的逻辑问题与bug，然而智能合约再发出之后便无法修改，仿若泼出去的水，无法再收回。而去中心化指的是移除了一个中心化的服务器，在智能合约的影响下可以让数据可以在各节点进行存储。从而确保了信息的安全性与不可篡改性，所以可以说智能合约非常重要，但由于其特性是后续无法更改，所以智能合约对于各区块链公司来讲，都是一个很大的挑战。”[2018/4/3]

如果任何项目可以随时简单地重新发行资金，那么这些货币的价值主张是什么？许多人如果知道公司可以随时以任何理由使其股票失效，就不会购买该公司的股票。这些项目甚至没有举行社区投票来决定其网络的命运，而是致力于其行动，无需承担任何责任。即使黑客入侵不是他们的错，所有的责任都应该归咎于KuCoin，但许多人认为，加密货币的不可逆转性和不可变性也无例外。该事件开创了一个先例，即这些加密货币可由少数人控制，这无疑将引起各地监管机构的关注。

许多受影响的项目仍在开发中，如果没有控制权，将无法继续开发其项目，并且将不得不依赖耗时且复杂的社区治理决策，这将扼杀创新。此外，其中许多项目的市值都非常小，任何大笔交易都会显著影响其价格。如果黑客能够出售其代币，那将使价格大跌，这些项目可能永远也无法恢复。我们不能期望这些项目在其发展初期就能够实现其所有目标。Uniswap是一个很好的例子，它已经交付了其项目并实现了去中心化。首先，他们创建了世界一流的去中心化交易所，但允许他们对治理进行全面控制，以确保可以适当地处理任何意外的故障或错误，从而可以轻松添加任何新功能。然后，他们向平台用户发布了其治理代币UNI，并允许社区控制项目的未来。

这些项目必须考虑的另一个考虑因素是其行为的伦理。他们知道黑客恶意窃取用户资金，如果有能力阻止，他们会袖手旁观并让其逍遥法外吗？可以说这些决策不应由项目开发人员做出，因为他们创建了一个项目，目的是不监管用户交易，但发现自己正在进行监管。但是，当他们的项目取得成功时，他们会尽力确保开发人员的资金和代币不会变得一文不值。

尽管这似乎是前所未有的，但在DAO遭到黑客攻击之后，以太坊在2016年也经历了类似的争议。此次黑客攻击利用了价值1.5亿美元的智能合约中发现的漏洞。

由于存在漏洞，黑客能够破解这份智能合同，并耗尽所有资金。投资者感到恐慌，以太坊的未来也不确定。如果黑客决定出售他们偷来的ETH，将压低以太坊的价格，而以太基金会将难以继续为开发过程提供资金。

以太坊的创始人提出了一个硬分叉，将所有资金退还给用户，就好像黑客从未发生过并且智能合约不存在一样。这是一个极具争议的决定，因为许多人认为区块链是不可变的。尽管如此，以太坊仍然遵循了他们的决定，这很可能挽救了这个项目。即使大多数人支持以太坊的决定，也有少数人继续支持最初的区块链，即以太坊经典。Vitalik仍然认为这是正确的做法，正如他所说的那样：

“当生态系统的很大一部分受到威胁时，值得重新考虑……社区的一部分没有下载这些补丁，也没有实施分叉，他们只是说我们将继续运行我们自己的旧链。”

事实上，以太坊经典现在就发生了这种情况，因为经常受到51％攻击，其区块链处于停滞状态。由于主要开发团队采取了一些集中行动，以太坊变得更强大、更加去中心化，并有资格获得“世界计算机”的称号。

仅出于这个原因，许多项目中可以采取集中行动。即使它看起来对项目不利，但也使许多项目免于沦为无用的区块链，并有望在某一天成为加密货币领域的主流。

为了防止再次遭受黑客攻击和争议，用户、交易所和加密货币项目都需要共同努力以保护其平台。所有用户都应该强烈考虑购买硬件钱包来存储他们的大部分资金，因为这是保存任何数量的加密货币最安全的地方。交易所需要执行更严格的安全标准并购买更大的保险计划，以减轻潜在的风险和损失。最后，加密货币项目应考虑创建一种治理体系，以对该平台的未来进行投票。通过这些变化，加密货币可以朝着更大程度的去中心化和民主化迈进一步。

作者LincolnMurr,AmyLiu

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