OIN:闪电贷攻击的本质，其实是 Oracle 攻击？_BDCC

作者?|?AdelynZhou

翻译|?Olivia??

自今年年初以来，去中心化金融生态系统已经迅速发展到锁定总价值超过120亿美元。随着这种指数级的增长，恶意行为者操纵和攻击脆弱的DeFi协议的动机增加了，并且这通常以牺牲普通用户为代价。

最近在许多DeFi攻击中使用的工具之一是闪电贷--这是一种新型的金融原始工具，它允许用户开立无抵押贷款，唯一的规定是贷款必须在同一个区块中偿还，否则就会被收回。这与传统的DeFi贷款有很大的不同，传统的DeFi贷款往往要求用户在前期对贷款进行超额抵押。

闪电贷的新奇之处在于，它可以让世界上任何一个人暂时成为资金非常充裕的交易者，具有突然操纵市场的潜力。在最近的一连串攻击中，我们看到恶意行为者利用闪电贷瞬间借入、交换、存入并再次借入大量的Token，这样他们就可以人为地在一个DEX里操纵Token的价格。这个操作序列本身是合规的，因此它也就允许攻击者利用该DEX进行异常定价。

FastSwap (FAST)项目遭到闪电贷攻击:金色财经报道，据CertiK监测，FastSwap (FAST)项目遭到闪电贷攻击，损失26.77枚BNB（约8812美元）。BSC合约地址：0x3cf0fc9920102CCC2EB4df5E1B3471D555AFb361。

注意：请勿将FastSwap (FAST)与其他同名项目混淆。[2023/3/24 13:23:55]

当闪电贷被用作操纵协议并窃取资金的恶意计划的一部分时，"闪电贷攻击"一词就会成为本周的热门加密术语。媒体机构和推特的大V都很关注闪电贷的运作，剖析恶意行为者在一次交易中从一个Token跳转到另一个Token以及从一个协议跳转到另一个协议的每一步。

Roast Football(RFB)项目疑似遭到闪电贷攻击:金色财经报道，据CertiK监测，Roast Football(RFB)项目疑似遭到闪电贷攻击，有用户通过在RFB和WBNB之间反复交换来操纵奖励系统，并从中获利约12 BNB（约3500美元）。

BSC地址：0x26f1457f067bF26881F311833391b52cA871a4b5。[2022/12/6 21:25:41]

但"闪电贷攻击"这个词并没有抓住问题的全部。闪电贷不会在DeFi内部产生漏洞--它们只是揭示了已经存在的漏洞。"闪电贷攻击"往往只是对Oracle的攻击，其中Oracle是连接链上DeFi应用和链下数据的中间件，比如某项资产的公平市场价格。DeFi生态系统中真正的系统性风险是围绕着中心化的Oracle，而不是闪电贷。

Cream Finance闪电贷攻击者转移1473枚ETH:8月3日消息，据派盾（PeckShield）监测，DeFi抵押借贷协议Cream Finance闪电贷攻击者将1473枚ETH（约合240万美元）转入地址（0x7c05...d65f2d）。

据此前报道，去年10月，Cream Finance遭闪电贷攻击，被盗资产价值约1.17亿美元。[2022/8/3 2:55:28]

对于看着攻击发生的旁观者来说，闪电贷有一些迷人的地方。任何人都可以突然控制巨额资金，并以新奇的甚至恶意的方式进行配置，这一想法展示了这项技术如何赋予个人权力并解锁全新的金融工具。我们没有分析闪电贷的最终功能和目标，而是惊叹于其创造者的独创性和攻击的复杂性。因此，闪电贷越来越被定性为一种危险的DeFi创新。

Chainlink中国社区总监：相比DeFi 闪电贷不需要抵押资产实现借贷:金色财经报道，在由金色财经独家直播的““NOVA会客间”第二期线上会议上，对于“如何看待闪贷的兴起”问题，Chainlink中国社区总监Philip表示，闪贷就是在一笔链上交易中完成借款和还款，无需抵押。由于一笔链上交易可以包含多种操作，使得开发者可以在借款和还款间加入其它链上操作，使得这样的借贷多了很多想象空间，也变得具有意义。我们知道 DeFi 有很多优势，但同时也存在结构性缺陷，DeFi需要超额质押，这意味着资金利用率十分低下。而闪电贷允许借款人无需抵押资产即可实现借贷，从而极大提高资金利用率。

3月10日，稳定币USDT的发行方Tether正式宣布整合DeFi借贷协议Aave。由于Tether的介入，我相信闪电贷在未来能够在DeFi领域获得更大的权重。[2020/3/13]

正如DeFi协议Aave的马克·泽勒(MarcZeller)所言，闪电贷只是一种工具：它们允许你在交易期间像鲸鱼一样行动。任何通过闪电贷执行的攻击也可以在没有闪电贷的情况下由资金雄厚的持有者执行。闪电贷所能做的就是让世界上的任何人暂时成为一个资本充足的持有者，因为获得闪电贷是不需要任何许可的，也没有预先抵押品的要求。

当然，公开获得这种资金，大大增加了可以进行这种攻击的人数。但即使在一个没有闪电贷的世界里，采用更多区块链的技术会为我们继续提供更快的渠道以及获得更多流动资金的机会。

关注问题所在

我们需要关注这些恶意行为者究竟在用他们新获得的资金做什么。一个明显的模式已经出现：恶意方利用闪电贷来操控依赖于单一去中心化交易所(DEX)作为协议唯一价格Oracle的DeFi协议。他们利用闪存贷来操纵和扭曲DEX上一种或多种资产的价格，导致使用该基于DEX的价格Oracle向DeFi应用程序提供不准确的价格数据。

然后，恶意攻击者就会乘机而入，以直接损害普通用户的利益为代价获取产生利润。在沉迷于利用过程中使用的特定工具时，我们的行业忽视了这些攻击的真正教训：依赖于从单个交易场所获取数据的价格预言的DeFi协议可能被拥有大量资金的参与者破坏。

这些都是Oracle攻击，其攻击载体不仅已经被预测到而且以前也已经发生过。对闪电贷的关注分散了我们对一个更大问题的注意力，即拥有数亿甚至有时高达10亿美元TVL的DeFi协议仍然依赖于单一交易所的价格反馈Oracle。正如我们所看到的，单一交易所可能会受到各种各样的成交量变化和鲸鱼操纵。对于另一个依赖中心化价格反馈的协议，其后果是显而易见的。

如今，TVL的众多顶级DeFidApp都使用了去中心化的Oracle网络，在多个不同的交易中异步核算多个交易所的交易量和流动性差异，这使得它们对闪电贷资金的操控不敏感。随着越来越多的用户被这个生态系统的金融便利性和机会所吸引以及DeFi协议从全球市场吸收着越来越多的价值，这些协议的维护者有责任采用去中心化的Oracle解决方案，以保护用户免受目前已被熟知的、可预防的攻击。

因此，当你下次听到"闪电贷攻击"这个词时，请三思而行。闪电贷很可能是用来针对系统中的一个特定漏洞：一个没有市场覆盖的价格Oracle。Oracle应该是一个协议的权威真相来源--关于资产的价格，关于市场的状态。正如我们所看到的，谁能操纵这个源头，谁就能获得巨大的利益。闪电贷攻击背后的真相：他们的资金来源是闪电贷，但他们是价格Oracle攻击。

标签：CLEBDCCBDOINReward Cycle 2BDCCCBDAOTavittcoin

以太坊价格热门资讯