PLUS:Plustoken 400亿资金盘受害者：从月入150万，到不愿相信_TOK

1920年7月24日，当天早晨的《波士顿邮报》头版，一句黑色粗体字分外惹人注意，「3个月让钱翻一倍！」

一战刚刚结束，经济一片混乱，这一句标语让波士顿市民激动不已，几百名市民站在波士顿的证券交易公司外，兴奋地讨论这个有可能让他们发家致富的消息，畅想着自己可以通过报上说的赚取战后严重贬值的货币价差，在3个月内本金翻倍。

意大利投机商人庞兹可能也没想到，他在100年前提出的这个金融投机概念，居然有病一样的生命力，不管科技如何发展，庞氏局没有缺席任何一段历史。所有的庞氏局都有共同的归宿，庞兹拿着4万名投资人的毕生积蓄，在享受了20个房间的别墅和镶着钻石的烟斗后，最终被波士顿逮捕。

百年之后，一起覆盖了200余万人、层级关系多大3000余层、涉案金额超过400亿元，被认为是加密货币史上最大资金盘的Plustoken终于被摧毁了。

7月30日，部官方发文称，其立案侦办的「Plustoken平台」网络案，终于将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和82名骨干成员抓捕归案。从2019年6月27日不能提现开始，这场资金盘的参与者一直在等待。他们已经接受了这场400亿资金盘的覆灭，只希望破案后的资金处理能带来一个好结果。他们将自己的美好愿景寄托在资金盘，就已经为结局奠定了基调。

分析师：LTC、AVAX、APT和FTM准备反弹，比特币目标价格2.4万美元:金色财经报道，链上分析师Cole Garner表示，LTC、AVAX、APT和FTM准备反弹，比特币目标价格2.4万美元，这样一来，LTC、AVAX、APT和FTM可能会扩大其月度收益。[2023/1/30 11:35:54]

回溯Plustoken的崛起、覆灭始末，一切都源于那场熊市。

「当时月入150万」

矿工李祖来自东北，他自称自己的团队是东北矿机公司中数一数二的存在，说他自己的话说，他的挖矿组织「在多个城市均有加盟商」，2017年入圈的他赶上了牛市，通过倒卖矿机，他拿到了在币圈的第一桶金。但随后迎接他的是漫长的熊市。

比特币从历史最高点1.9万美金跌到了不到4000美金，那一年对行业里的任何一家公司都不好过，与比特币价格息息相关的矿机公司也不例外。李祖所在的公司从营收千万到亏损3000万，只用了大半年时间。「如果不是有点家底，公司早就破产清算了。」

熊市里，所有人都在熬，每个人都在找高收益的项目，这是资金盘发芽的最好土壤。

动态 | 区块链上市BTCS计划扩大现有数字资产组合并推出分析平台:专注于区块链和数字资产领域的美国上市公司BTCS表示，该公司计划扩大现有的数字资产组合并使其多样化，此外，BTCS正在开发一个数字资产数据分析平台，旨在向用户提供关键信息，例如跟踪多个交易所和钱包，将投资组合的持有量汇总到一个平台，以查看和分析业绩、风险指标和潜在的税务影响。此外，该公司还在区块链领域寻求收购机会。（CryptoGlobe）[2020/2/27]

2018年8月，资金压力巨大的他在一个矿工群看到了Plustoken项目介绍，当时这个项目号称自己是继imtoken后全球第二大数字货币钱包，它设计了两种收益方式，分为静态和动态，以让参与者的高倍收益有想象空间。在熊市，能找到一个有收益的项目，总会吸引不少人的眼球。李祖开始尝试。

静态收益是「智能狗」智能搬砖模式，每月享受10%固定收益，说是投资者存入100万元，复利一年就能赚到700万元。而动态收益则通过邀请注册方式获得，在官方宣传中给出的返佣推广结构就有10层——远高于被定为的三级以上。

PlusToken 案所扣押数字货币或已依法出售:江苏省盐城经开区检察院刑事裁定书显示，在收缴的赃物处置问题方面，在案证据证实陈波向盐城市局申请由其委托北京知帆科技有限公司依法出售变现机关扣押的数字货币，所有款项作为其退赃款。

此前报道，法院认为原审判决定罪准确，量刑适当，因此驳回上诉维持原判，且二审裁定为终审裁定。原审法院认为涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。机关扣押的逾 19 万个 BTC 和 83 万个 ETH 等数字货币将依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。

注：知帆科技是一家区块链大数据服务企业，专注于利用人工智能与大数据分析技术为企业和个人用户提供区块链数据分析解决方案。[2020/11/27 22:23:13]

李祖最开始只敢将少量的币转入了Plustoken，在看到每日都有返回的利息，而且试了还能随时提现后，他开始慢慢加大存币规模。这其实是所有资金盘参与者的心路历程，从小心翼翼、害怕有诈，到加大规模，到拉入亲朋好友。从几枚ETH到几十枚，再到上百枚。在他给我们展示的两个Plustoken账户中，粗略一算就有超过10个BTC和上百个ETH。放到现在，总价值超过了600万人民币。

分析：大部分PlusToken的市场效应已经基本消失:研究报告显示，PlusToken局使用受监管的交易所来转移BTC利润，而不是通过场外交易（OTC）出售。过去七个月约有13亿美元的资产遭抛售，且抛售过程随着市场走强而增加，随着市场疲弱而\"暂停\"。到目前为止，将近70%的囤积已经被分配，这意味着“大部分PlusToken的市场效应已经基本消失。（Cointelegraph）[2020/3/12]

在重仓的同时，李祖开始说服身边的朋友进场，作为一名老矿工，他的说服更加容易。

「矿工手上本来就有币，跟他们说有一个持币生息的地方，很容易就能说服。」除了矿工朋友，李朗还通过各种方式向外界推广Plustoken，比如他在短视频平台直播自己的投资经历和心得，粉丝一度破万，但因为被平台识别出宣传了另一个币BHB，最终被官方封号。

随着Plustoken账户中的币越攒越多，按照当时的币价算，李祖每天3个账户的分红就有5万元，如果放一个月，仅分红就有150万收入，这样的高收益，没有人能拒绝，李祖越来越不关心挖矿，他开始将工作重心转向Plustoken。

被他拉入伙的矿工伙伴，也不愿意天天操心挖矿的事，一个几十个人的矿业公司，已经无心工作，几乎所有人的精力都转向了Plustoken，通过组建各种社群进行拉新，并形成了模式：「只要拉新人入群，就会发红包庆贺。」

动态 | 美国投资巨头收购了Plus500的7％股权:据Coindoo消息，美国投资巨头贝莱德（Blackrock）宣布收购Plus500交易平台7.02%股份，整个交易价值1.6亿美元。据了解，在伦敦证券交易所上市的在线券商Plus 500（LON：PLUS）由于数字货币CFD（差价合约）的巨量交易，2017年第四季度实现了创纪录的季度收入。[2018/9/28]

更夸张的是，李祖在当地参投了各种主打加密货币分享主题的会所、餐厅和咖啡厅，甚至酒店，「关键点在于要营造出一个氛围，参与的人都赚钱了，我们不会强求新人下载注册，但如果你想赚钱，那就来注册入金。」2018年5月后差不多一年时间，Plustoken获得了迅猛发展，这中间不乏外界对Plustoken的各种风险提示，不断上涨的代币价格和赚钱的例子成了局中人说服更多新手入金的绝佳理由，场上的人都认为自己不会是最晚离场的那一拨。而当Plustoken传出兑付困难消息，李祖还没意识到事情的严重性，直到6月末，所有人才不得不相信，「Plustoken已经跑路了」。

「我只能相信他们不会跑路」

「我有50万块钱在里面，你告诉我，我除了相信它不会跑路，我还能怎么办！？」王强是在Plustoken崩盘前10天才开始进场的，入场前，他已经在网上看到过很多关于Plustoken的负面消息，但他觉得从前一年就存在的Plustoken已经有长达1年的安全期，这么多人参与，再安全一段时间肯定没问题。直到网上大量流传出Plustoken跑路的消息，等到财经网等主流媒体纷纷报道，他才开始尝试提现，不过这时候的APP，已经显示「在审核」。不过，看到有社群传播成功提现的截图，他稍微安心了点。

接下来几天，王强还照常发了有关Plustoken拉新的朋友圈。「能拉上一个是一个，说不定过几天真的恢复提现了。」

早在去年2月份，Plustoken就因涉嫌局被湖南长沙查处一窝点。

当时有不少媒体报道了此事，并在Plustoken社区引起了恐慌。当时，社区反应很快，Plustoken的大户玩家自发组成水军，攻陷了几乎所有维权群。他们在各个群里给Plustoken洗白，群里每当有人质疑项目模式时他们就立马插科打诨。「那些原本坚信Plustoken是早晚会跑路的人，很快又沉默不再发声了。」

这是一种沉默螺旋，人们为了避免被孤立，在认为自己属于群体中的劣势意见时，往往会选择沉默；意见一方的沉默造成另一方意见的增势，如此循环往复，便形成一方的声音越来越强大，另一方越来越沉默下去的螺旋发展。

在这种情况，投资者只能自己安慰自己。「Plustoken不会跑，哪有稳赚的事情，投资有风险，」王强给自己打定心针。由于已经投了50万元，巨大的沉没成本让他不得不选择继续相信这个项目，不敢相信崩盘的事实。等到六名疑似Plustoken创始团队的中国人在海外被捕的新闻传出，他甚至还主动在社区澄清消息是假的。而这次，当Plustoken不能提现已经成为事实，媒体再次报道，社区再次恐慌的时候，任何规模的水军都无法阻止Plustoken崩盘。螺旋反转了，水军开始沉默，相信崩盘的人的声势越来越浩荡，但再大的声势已经无济于事。

币圈隐形「炸弹」

虽然Plustoken暴雷了，但在接下来长达一年的时间里，这个项目的负面影响始终没有消散。

根据部的说法，Plustoken涉及的参与人员有200余万人，涉案数字货币总值超过400亿元。在这个数字披露之前，有安全公司统计，当时，累积流入Plustoken项目方钱包地址的比特币数量其实已经超过了20万个，以太坊则有上百万个。

类似李祖这样没离场的玩家，成了Plustoken幕后团队买入各地豪华别墅、公寓和名车的资金来源。因为加密货币账户无法被冻结，即便已经暴雷，Plustoken钱包里的资产一直持续被拆分、清洗和转移。因为数额巨大，这笔资产成了藏匿在加密市场的一颗「隐形炸弹」。

没有人知道这么多的比特币和以太坊会何时被抛售到市场。去年12月，因为比特币下跌和以太坊创下历史新低，有分析就表示部分原因要归咎于Plustoken团队成员将价值超1亿美金的以太坊进行了抛售。而直到今年6月，Plustoken的涉案资产仍然在进行拆分、转移。

从目前的信息来看，即便Plustoken涉案人员已经被部全部抓捕归案，但因为加密货币本身的特殊性，全部资产被追回的可能微乎其微，那些资产受损的玩家，只能认栽。他们可能在资金盘的游戏上堵上了全部身家，甚至刷信用卡套现、抵押房产借贷，在游戏崩盘后，急需下一个游戏翻身。庞氏局，永远不会消息。现实中只要存在不公平的财富分配关系，资金盘就永远有滋生的土壤。即便Plustoken倒下了，还有更多资金盘在路上。

Plustoken只是币圈暂时的最大资金盘，以后还会有4千亿、4万亿规模的游戏出现。当年那些在波士顿证券公司门外的市民，如果看到这些想翻身的人们，一定会发现，他们跟自己当年兴奋的样子，一模一样。「我现在去挖Filecoin了。」这是李祖对律动BlockBeats说的最后一句话。律动BlockBeats提醒投资者，警惕资金盘。

应受访者要求，文中人名均为化名。

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