LID:创始人意外身亡被曝2.15亿美元财务漏洞，加拿大最大的交易所竟是“庞氏局”_ROLL

概述

安大略证券交易委员会在对加拿大QuadrigaCX交易所2019年破产的事后分析报告中，将其称为“庞氏局”。

QuadrigaCX一度是加拿大最大的交易所，直到其创始人的去世暴露出2.15亿美元的财务漏洞。

Cotten在该平台上伪造的交易量高达1.15亿美元。

数据：以太坊鲸鱼“Bombur”购买价值近127万美元的SHIB:4月21日消息，WhaleStats数据显示，近4小时前，以太坊鲸鱼“Bombur”（在WhaleStats的钱包排名中位居第19位）总共购买了50992035458枚Shib Inu（SHIB），价值1269191美元。

这是“Bombur”自4月10日以来第二次购买SHIB，当时他买入了大约500亿枚SHIB。据悉，“Bombur”一直在与另一个以太坊鲸鱼“BlueWhale0073”积极购买SHIB。自4月10日以来，后者已经买入了1.17万亿枚SHIB，价值约3060万美元。（U.Today）[2022/4/21 14:39:20]

今日，OSC公布了一份关于QuadrigaCX的报告，报告印证了许多人长期以来的怀疑：现已倒闭的加拿大密码交易所是一家欺诈企业。

昨日中心化交易所以太坊流出量大幅增加:Tokenview链上数据监测，近一周来中心化交易所以太坊流入量出现本月内的小范围震荡。自5月19日的流入之后，在5月20日呈明显的流出状态，紧接着连续3日的流入，于昨日多笔流出。中心化交易所以太坊的持有量本月过去的3周一直处于较平稳状态，于近一周发生震荡，昨日流出主要来源于Binance交易所转出2万枚以太坊至0x56开头的地址，该地址于前日接收Binance交易所的5万枚以太坊。[2021/5/26 22:45:56]

报告称：

数据：以太坊所有资产总价值突破1000亿美元，ERC-20代币总市值已超ETH:Messari数据显示，以太坊生态系统中所有资产总价值已突破1000亿美元。Messari研究员Ryan Watkins表示，以太坊上的ERC-20代币市值在2017年开始增长。近几个月来，所有ERC-20代币的总价值已飙升至两年以上的最高水平。在第三季度，以太坊所有资产总价值自2018年以来首次突破1000亿美元，目前ERC-20代币总市值已超过ETH。（Dailyhodl ）[2020/10/18]

“加密资产交易平台QuadrigaCX的垮台是由Quadriga的联合创始人兼首席执行官GeraldCotten犯下的欺诈行为造成的。”

该交易所的“运作模式像个庞氏局”，OSC指控道。

“在公司的最后几个月里，Quadriga几乎没有剩下任何资产，它像旋转门一样——新客户的存款立即被转到别处，为其他客户的取款提供资金。”

去年年初，QuadrigaCX因其首席执行官神秘去世而陷入争议。在GeraldCotton去世以后，交易所通知用户，Cotton把交易所的钱包密码带进了坟墓，导致交易所无力偿还2.15亿美元，资不抵债。

如果这个通知是为了减轻疑虑并向用户提供满意的解释，那么它绝对失败了。一轮又一轮的法庭诉讼、媒体报道和自发性调查慢慢描绘出一幅可能是局的画面。

如今，加拿大证券监管机构证实了许多人的猜测是真的；Cotton在Quadriga上创建了多个小号来伪造交易量，与其他用户使用不存在的资金进行交易，然后将这些资金撤回到其他交易所交易或套现。

根据OSC的报告，他是一个糟糕的交易者。OSC估计，他在外部交易所中损失了约2800万美元。该公司还有1.15亿美元的收入是Cotton“变出来的”，他在多个账户上记入虚假余额，与平台上的用户进行交易，提取他们存下的真实资金。OSC说，还有200万美元被Cotton作为他自己的奢侈支出收入囊中，另外4600万美元在法庭程序中被没收，另有2300万至2400万美元下落不明。

2014年，即QuadrigaCX运营的第一年时间里，Cotten伪造的交易量从75%到100%不等。这种做法还在继续，因为Cotten从这些交易中窃取了所有资金，并存入其他交易所。

该报告总结称，2018年的熊市底部加速了这家交易所的灭亡，因为比特币在这段时间内持续走低给该交易所本已糟糕的财务状况带来了压力。

从好的方面来看，这份报告确保了Quadriga的行为和加密货币市场是割裂的。这个安大略省监管机构表示：

“在Quadriga中发现的不当行为仅限于Quadriga，不应被理解为加密资产平台行业的整体行为。”

本文经

Decrypt授权翻译。

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