DEF:致 dForce：杀不死你的只会让你更强大_END

文：王也

出品：Odaily星球日报

编者注：原标题为《TodForce：Whatdoesn'tkillyoumakesyouSTRONGER》

短短48小时，黑客让dForce团队真切地体会到了“失而复得”的美好。

4月19日上午，由dForce团队开发的去中心化借贷协议Lendf.Me遭黑客攻击，价值2500万美金的锁仓资产被黑客洗劫一空，震动社区与行业。

而随后发生的“神反转”更是比电影还精彩，4月19日晚，黑客向Lendf.Me账户归还了12614枚PAX，并附言BetterFuture，4月20日，黑客再次陆续归还代币，至今已悉数归还了全部被盗资产。

据悉，黑客此举，是因为在去中心化交易所1inch上泄漏了自己的IP地址，1inch配合新加坡以及dForce团队向黑客施压，迫使其归还赃款，1inch官方也证实了这一过程。

dForce团队则在4月22日凌晨发文告知用户接下来将采取的行动方案：将永久关闭现有合约，新产品将启用新合约，并将在一周内公布资产返还的建议方案。

不幸之中的万幸，Lendf.Me本次被盗最终并没有给用户和平台造成损失，但带来的思考和探讨已远超事件本身。

事件发生后，许多看客已从多方视角发布过专业的复盘内容，但Odaily星球日报依旧看到了不少错误的说法和偏颇的论调，因此，我们也想以这篇文章表明：Whatdoesnotkillyoumakesyoustronger，相信历劫后的dForce团队和DeFi行业，会更加健康地成长。

DeFi乐高遭遇“多米诺骨牌”式崩塌，到底是谁的锅？

4月19日，黑客利用ERC777合约和DeFi平台的兼容性问题，在Lendf.Me上多次调用重入攻击，并以imBTC为抵押，将Lendf.Me上价值2500万美金的资产洗劫一空。

发生盗币事件后，媒体和大众关注的焦点是“追责”，大额资金被盗，到底是谁的锅？虽然事件已告一段落，但依然有很多错误说法在社群内误传。

价值1.07亿美元的比特币在沉寂5年后发生转移:11月17日消息，在比特币区块高度763,474处有约6522枚BTC被转移，价值约1.07亿美元。链上数据显示，这些比特币沉寂了5年多，且这些资金并没有被发送到交易平台。此外，5天前，有3500枚比特币在沉寂11年后首次被转移。（news.bitcoin）[2022/11/17 13:17:53]

讨论的声音很多，有的把“罪名”扣在ERC777头上，称是合约本身存在漏洞；有人追问dForce的安全合作方Peckshied为何没有及时发现漏洞；还有人将矛头指向imToken，声称是imBTC存在问题，黑客抵押了假imBTC贷出ETH。

而事实是，以上都是错误说法。

ERC777合约本身并没有问题，它是对ERC20合约的一个改造和升级，不但实现了功能扩展，还有ERC20标准一样良好的兼容性。这件事也并非Peckshied的责任，虽然PeckShield是dForce的安全合作方，但他们并没有对Lendf.me的代码进行过审计，Lendf.me的协议为分叉CoumpundV1代码而来。

假imBTC也是一个谣言，并不存在这个过程，imBTC本身也无漏洞。

事实是，Lendf.me在CoumpundV1代码的基础上加入了基于ERC777的imBTC，而ERC777合约与DeFi协议的兼容性问题，给了黑客可趁之机。

具体来说，ERC777原本是在ERC20基础上加强了对Token的风险控制接口，是一次有益的改进。不过由于DeFi项目的可组合特性，一个合约在不同产品之间相互调用时，其业务逻辑复杂度也会大大增加，这就给注入代码攻击提供了可能性。

据PeckShield团队介绍，ERC777标准扩展的功能之一是提供了“hook”机制，可以使普通地址或合约通过注册一个tokensToSend()hook函数来控制或拒绝发送Token。简单点说，“hook”函数能够在一笔交易完成前后将通知发送给交易双方，并允许其取消交易，确保了交易相对的客观公正。

“比特币成犯罪新手段”排名微博热搜榜第20位:微博热搜显示，“比特币成犯罪新手段”登上微博热搜榜，排名第20位。[2021/3/20 19:03:32]

因为“hook”函数通知是需要操作时间的，黑客就利用这一点，发起重入攻击，在用户一笔交易未完成的时候，又发起一笔新的交易，扰乱了原有的交易节奏。

图片来源于：PeckShield

这个理解起来可能有些门槛，Odaily星球日报简单解释下：

Alice有100ETH，她准备将这100ETH抵押给Bob准备借出0.01个imBTC，但是还没等到这笔交易确认时，Alice又将这100ETH抵押给力另外一个对手方，于是，Alice就用这100ETH借出了两倍的imBTC。黑客攻击Lendf.Me的过程就是上述过程的多次循环，重入攻击可以理解为黑客凭空生出了很多“钱”，让合约以为这是合法的“钱”，然后可以用抵押借贷的方式，把真钱都取走了。

从上述过程我们可以很清晰地了解到，ERC777合约本身实际可以极大的提高DeFi应用的用户体验，通过使用的Hook回调机制，在ERC20中需要二笔或多笔完成的确认交易，而使用ERC777单笔交易就可以完成。

真正导致漏洞出现的根源在于ERC777合约与DeFi协议的兼容性出现了问题。

目前，安全团队针已经针对ERC777合约与DeFi协议的兼容性问题给出了很多安全建议，这次攻击也使得DeFi开发者严肃正视DeFi业务组合可能存在的系统性风险问题。

因DeFi协议之间的可组合性和互操作性，使得各DeFi协议之间的相互影响逐渐加深、也更为复杂：就算单个协议运行起来是安全的，不代表这些安全的协议组合在一起使用也是安全的。

所以，开发者们不可以只追求DeFi乐高的“庞大”，更应该在系统的兼容性和安全性方面多做努力，毕竟对于金融产品来说，「安全」才是重中之重。

USDT占比特币交易比重约为74.06%:金色财经消息，据cryptocompare数据显示，目前比特币交易情况按照交易币种排名，排在第一的是USDT，占比为74.06%；排在第二的是美元，占比为6.42%；排在第三的是PAX，占比为5.70%；排在第四的是日元，占比为4.82%；排在第五的是USDC，占比为2.78%。[2020/4/15]

追责不是目的，而是希望找出问题所在后，不再被类似的问题打倒。

世界不是非黑即白的，DeFi本来就处于半中心化治理阶段

4月21日，Lendf.Me被盗的剧情开始出现“神反转”，许多围观者都感叹这情节如同电影。

根据etherscan链上数据，从4月21日6:00UTC开始，黑客从标有“Lendf.MeHack”的地址到Lendf.Me项目的管理地址发起了多次交易，包括57992枚ETH，以及USDT、BUSD、TUSD等稳定币，此外，还归还了581枚WBTC、HBTC和imBTC，合计2400万美元。

世界不是非黑即白的，

DeFi本来就处于半中心化治理阶段

4月21日，Lendf.Me被盗的剧情开始出现“神反转”，许多围观者都感叹这情节如同电影。

根据etherscan链上数据，从4月21日6:00UTC开始，黑客从标有“Lendf.MeHack”的地址到Lendf.Me项目的管理地址发起了多次交易，包括57992枚ETH，以及USDT、BUSD、TUSD等稳定币，此外，还归还了581枚WBTC、HBTC和imBTC，合计2400?万美元。

图片来源于：etherscan

根据1inchCEOSergejKunz向媒体透露，黑客因为使用了基于Web的内容分发网络，所以才泄漏了关于他本人的重要元数据头部信息，而且所有三个交易请求都来自一个中国的IP地址，这表明黑客没有使用Tor之类的去中心化网络。此外，信息中还有黑客使用的电脑类型、屏幕分辨率和系统语言等内容。

声音 | Roger Ver：比特币是经济或社会项目 不是软件项目:Roger Ver发推表示，“比特币主要是一个经济/社会项目，而不是一个软件项目。”[2019/3/21]

SergejKunz评价这个黑客，“他应该是一名优秀的程序员，但却是没有经验的黑客。”

因此，虽然官方没有公布细节，从已知信息，也可以推断出，和dForce团队掌握了黑客信息，从而迫使黑客退还资产。

无论过程如何，被盗资产成功追回本对于dForce和用户都是难得的happyending，但是1inch配合新加坡协助dForce团队追回被盗资，披露黑客的IP地址，却引发了社区对DeFi“保护用户隐私”和“纯粹去中心化”的讨论。

去中心化的DeFi借贷平台依靠中心化的执法机关将被盗资产追回，支持者认为披露黑客的IP地址天经地义，无可厚非，虽然具有抗审查性，但DeFi毕竟不是法外之地。

反对者认为1inch作为去中心化交易平台有悖于DeFi“保护用户隐私”的初衷。

去中心化交易所ParaSwap在Telegram的DeFi群中向用户表明不会披露任何用户的信息，即使用户是黑客。

1inch也迅速做出了解释：「去中心化和隐私没有关系」，1inch在监管合规范围内办事，并且1inch网站披露了自己的隐私政策：

英国和欧盟欲收紧监管 比特币颤抖了:由于越来越多的人担心比特币被用于和逃税，英国和其他欧盟国家政府正计划对比特币进行打击。英国财政部计划监管比特币和其他加密货币，使其与反和反恐金融立法相一致。在欧盟范围内，比特币交易的在线平台将被要求对客户进行尽职调查，并报告可疑交易。[2017/12/4]

ParaSwap虽然拒绝了向dForce披露黑客IP地址的请求，但根据TheBlock的报道，ParaSwap自己的产品也在收集用户邮箱和IP地址，而且ParaSwap官网也没有任何隐私政策的说明。

还有一些反对者认为此举违背了DeFi“去中心化”的原教旨主义。他们认为真正的DeFi，向黑客发起追讨或者法律诉讼的应该是DeFi用户，而不是开发者；而Lendf.Me开发者团队在以公司主体的名义通过法律途径追回资产，说明这家公司在承担代理风险。

他们潜意识里认为DeFi的存在就是为了消除代理风险，如果有一家公司在承担DeFi协议的代理风险的话，那这个DeFi就和CeFi没什么区别了。

其实，在Odaily星球日报看来，这些讨论多为偏颇和“站着说话不腰疼”。借助中心化执法机构的力量找回被盗资产是年轻DeFi必须走的路，没必要上升到“去中心化的和中心化”的矛盾层面。

而且，“世界很复杂”，不只有白或黑，也不只有明或暗，他是多维度、多层次、多元的，真实的世界没有这么二元。

今天我们的所有生活和资产并不都在链上，追责更是都发生在线下，智能合约的世界是一个尚不完整的世界，也绝对不是法外之地。

同时，区块链追求的本来就是保护个人隐私，而非实现绝对匿名。

DeFi的世界也并不是只有代码，事实上，从刚过去不久的那场“3.12暴跌”事件中，我们也能感受到去中心化的DeFi加入中心化人为调控之后，能够更大程度减少极端行情给用户带来的资产损失，去中心化合约交易协议dYdX两次调高最小交易量，合成资产交易平台Synthetix临时将费用追偿延长到了一小时，这些都有效地缓解了交易的延迟和阻塞情况，避免了给用户带来资产上的损失。

1inch协助同样可被理解为一次宏观的人为调控。无论是对开发者还是平台用户来说，黑客盗币带来的损失可谓是”灭顶之灾“，如果开发者团队不及时与inch和沟通配合，用户的资产根本不可能找回，资产都没了，又何谈金融呢？

代码是死的，人是活的。年轻的DeFi加入人为调控以应对极端情况无可厚非。

而且严格意义上来说，如今的DeFi产品实际上本来就处于混合模式，资产上链层面是中心化，而在可编程性是去中心化，治理上是半中心化的。

因此，Odaily星球日报想说：今天的DeFi本来就处于半中心化的治理+去中心化的协议的阶段，很多DeFi原教旨主义者以去中心化意识形态一概而论，以偏概全，其实缺乏DeFi在应用层面的思考。

创业者的实践总是一步一步的，说风凉话并不能推动行业发展。

为DeFi行业敲响警钟：

全面评估和抵御系统性风险

虽然这次Lendf.Me被盗事件以追回全部资产收尾，但客观地说，从黑客“留下尾巴”一路找到线索，还是有一定“侥幸”因素的。

所以更重要的自然是，“这一次”过去了，如何预防“下一次”。

DeFi开发者和从业者必须认真思考DeFi业务组合可能存在的系统性风险问题。

DeFi是由一个个相关的协议和应用模块所组成的“积木组合”，其整体的安全性，取决于所有的积木中安全性最差的那一个。

币乎创始人咕噜根据应用/协议/资产级别的安全性，将DeFi产品风险分为以下方面：

智能合约代码安全性引入的风险：

咕噜认为这是目前DeFi应用最主要的风险，占了总风险的大多数。

智能合约AdminKey引入的运营风险：

什么是智能合约的AdminKey？智能合约作为一个提供服务的「机器人」，很多时候运营方需要留有人工的权限去控制这个「机器人」，例如关停「机器人」，再例如冻结智能合约中某个账户的资产等。如果存在这样的AdminKey人工权限，就会引入额外的风险。

持有特定资产本身的风险：

持有的资产本身具有价格波动的市场风险、资产被Token合约本身的AdminKey冻结/没收的风险等。

抵押借贷类DeFi本身的市场风险。

智能合约平台的风险。

用户自身私钥管理的风险。

对于以上这些风险，DeFi平台方不仅要确保在产品上线前有过硬的代码审计和漏洞排查，还要在不同产品做业务组合时，考虑因各自不同业务逻辑而潜在的系统性风控问题。

另外在应对风险时，DeFi平台应和安全公司及时合作，做好代码和系统风险的安全审计工作，因为Lendf.Me的代码是fork的CompoundV1的，而CompoundV1是trailofbits这家公司审计的，所以后来就没有再找安全公司去做审计，这就为后面遭遇黑客攻击埋了隐形炸弹。

dForce团队也认识到了问题的严重性，在最新发布的公告中宣布永久关闭现有合约，新产品将推出新合约。

其实在事件发生和解决后，用户和dForce社区都给予了团队很大的精神支持，许多损失惨重的用户依旧表明了“被盗事件不会击溃DeFi，相信dForce团队”的立场，足可以看出行业对优质创业团队的包容和友好。

但更重要的是，这次事件能够引起DeFi开发者们的足够重视，加大在安全方面的投入，安全团队也应该增强对DeFi产品审计的多样性和全面性，也可以研发更多供C端用户使用的可以评估DeFi安全性的工具和产品，让DeFi成为所有人都能放心使用的金融工具。

安全永远既是行业的底线，也是至高无上的准则。

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