Blockchain:开曼群岛拟议新规，加密货币行业监管趋严_BLO

作者：罗滔

近期，开曼群岛政府提出了大量监管措施以规范当地的加密货币行业。这些措施旨在使不断发展的行业与金融行动工作组的要求保持一致，从而使该国的加密服务提供商能够获得全球范围内的竞争力。

2020年4月28日提交的《虚拟资产服务提供商法案》，是政府为改革其金融服务行业而提出的五项法案之一，旨在提供一个新的监管框架，它规定了加密货币业务的注册流程，监管沙盒，监管机构的权力和职责等。

若该法案获得批准，新规则将适用于加密货币交易所，加密资产保管人和去中心化金融运营商。除此之外，立法者还建议对适用于证券和证券交易所的现有金融法规进行修正与补充。

Blockchain.com 在开曼群岛金融管理局 (CIMA) 获得注册:8月2日消息，区块链钱包和加密货币交易平台 Blockchain.com 在获得开曼群岛金融管理局 (CIMA) 的注册后，正在扩大在开曼群岛的业务。该注册于 7 月 6 日发布，正式授权 Blockchain.com 在 CIMA 的监管框架下为机构客户提供托管服务、运营交易所并提供场外加密经纪服务。

据悉，开曼群岛是 Blockchain.com 的母公司 Blockchain Group Holdings 的所在地。Blockchain.com 总部位于伦敦，目前在美国大部分州持有汇款许可证，并继续在该国寻求更多监管批准。该公司还致力于在意大利、法国、西班牙、荷兰和迪拜等城市寻求注册。[2022/8/2 2:54:21]

新增注册制度

开曼群岛新提案将拥抱 FATF 反标准，还将设立监管沙盒促进创新:开曼群岛发布关于数字资产服务提供商的立法框架提案，不仅需要促进在当地使用新技术和创新型的企业，同时也需要遵守反金融行动特别工作组（FATF）制定的国际标准。金融服务部长 Tara Rivers 表示，开曼群岛是世界上为数不多的，监管框架采用了这种与全球监管标准保持一致的国家之一。该框架还包括一个监管沙盒，促进金融服务中采用创新技术和支付方式。[2020/5/1]

《虚拟资产服务提供商法案》要求，任何希望提供加密资产服务的公司都必须在授权机构进行注册，并必须在每年的1月15日之前对其进行更新。

开曼群岛立法议会在公报发布新加密货币法规:金色财经报道，4月28日，开曼群岛立法议会在公报上公布了五项新法规，以管理加密货币业务，尤其是交易所。《虚拟资产服务提供商法案（VASP）》将为提供加密服务的公司（包括交易所、托管人和去中心化金融运营商）建立定义和注册要求。VASP法案中包含的一项条款是沙箱许可证。此类许可证将使从事的技术具有风险的公司注册为期一年的许可证以测试其模型。当前的新立法只是在宪报上刊登，将需要等待立法议会的下一次会议。[2020/5/1]

根据该法案，虚拟资产服务提供商在开曼群岛拥有注册办事处是获得经营许可的前提。金融管理局将考虑各种因素，如加密货币公司是否有足够的技术人员，适当的网络安全措施，足够的资金和健全的会计系统。

设立监管沙盒

该法案为VASP建立了一个监管沙盒，是此次立法的亮点。

当局将向以加密货币或区块链为重点的公司颁发沙盒许可证，该许可使企业能够继续研究存在某些风险的新兴技术，许可有效期为一年，但当局可以选择将其延长。

但要获得资格，公司必须证明其服务能改善群岛的金融服务并符合全球反等标准。同时，对于处在沙盒中的公司，得以免除适用于其他VASP的要求。

该选项为新创公司提供了足够的时间和自由度来开发、测试其产品和服务，推动“促进使用新技术和创新型企业的灵活基础”的目标的实现。

赋予金融管理局监管职权

拟议中的法案将加密货币行业置于开曼群岛金融管理局(CaymanIslandsMonetaryAuthority)的监管范围之内，并赋予了管理局对加密行业的监督权。

主管部门可以撤销许可证，将不遵守既定准则的任何公司告上法庭，并命令VASP替代任何高级管理人员，任命外部机构自费监督该公司，以及采取它认为的对保护消费者所必需的其他措施。

开曼群岛以灵活而宽松的监管政策而闻名，它也是Binance移民登记的潜在住所之一。因其非法性及避税天堂的可疑性，欧盟已将其列入黑名单。

开曼群岛的新法案体现了全球性合规趋势，将金融行动工作组于2019年通过的相关反、打击恐怖主义筹资和反扩散筹资框架纳入其中，对既有业务领域进行合规性调整，逐渐向FATF的转移规则过渡，增强当地公司的全球竞争力。

财政部长塔拉·里弗斯表示，这些措施将确保开曼群岛巩固其作为全球数字货币枢纽的地位。此外，提出的立法改进旨在提高司法管辖权作为虚拟资产业务住所的吸引力，同时确保开曼群岛履行国际义务。

最近提议的加密货币法规正在审查中，预计在下次立法会会议宣布更新。

这也为加密货币交易所敲响了警钟，随着全球监管趋严，避税天堂的美梦或将被戳破。

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