OKB:还原HT搬砖套利流程：加密世界里的“智商税”陷阱_okb币怎么挖

在互联网世界里，很多人都曾收到过一份中大奖邮件，奖金是58,000元与三星Q30?笔记本电脑一台，一般人看到后都会喜出望外，感觉自己是全天下最幸运的人，但假使你去领奖的时候却发现，领奖要先缴纳一笔手续费，一环扣一环，最后发现大奖没领到，给出去的钱也可以买台电脑了。

这是互联网最常见的钓鱼陷阱，利用了大家梦想中大奖，贪小便宜的心理。目前，在加密世界里，也存在这样一种陷阱，手段也很低级，但却持续了一年左右，俨然和中大奖邮件钓鱼一样成了加密世界里的智商税陷阱。

分子声称，由于市场价格波动大，交易所之间同一币种有套利空间，用户只要打开imToken钱包发送ETH至?0xe55bB8开头的智能合约地址，就能以1:48比例获得HT，然后将领取到的HT充值进交易所，卖掉多出来的ETH就是自己一次套利的收入。

NFT项目The Plague of Frogs将于3月24日迁移新合约并强制执行版税:金色财经报道，NFT项目The Plague of Frogs在官推宣布将于3月24日迁移新合约并强制执行版税，新的NFT将会被空投到持有旧The Plague of Frogs NFT的钱包中，且同样可以取消质押、转移和重新质押以获得相同的奖励，据悉强制执行的版税比例将不会高于10%。[2023/3/23 13:21:01]

有用户发现一开始存入少量ETH，确实能返还真HT，但当贪心变大时，存入大额ETH之后，发现就不再收到返还的HT，或者返还的HT就成了没有交易价值的假币，但等到反应过来受时发现为时已晚。

目前，这个案已经有相当规模，CoinHunter?网站就收录了很多受害者案例。

Nexo联合创始人Antoni Trenchev否认针对该公司的指控:金色财经报道，针对Nexo位于保加利亚索非亚办公室遭到大规模突袭并受到调查，Nexo联合创始人Antoni Trenchev在最新采访中否认了针对该公司的指控。Antoni Trenchev表示，其钱包开发耗时数月，涉及很多不确定性和决策制定，该团队决定专注于创建一个利用智能合约的智能钱包，他们还决定让钱包成为非托管的，因为他们认为用户应该可以完全访问自己的密钥。根据Antoni Taskova的说法，Nexo钱包的主要区别之一是智能钱包和非托管钱包的结合，其智能合约功能允许更大的灵活性和在区块链技术之上创建新的和创新的解决方案，非托管功能则允许用户完全控制自己的密钥和代币。（cryptoslate）[2023/1/15 11:12:43]

PeckShield安全团队对整个事件进行了深入追踪分析，利用我们开发的数字资产追踪和可视化工具，还原了整个事件的来龙去脉，被资产规模和流向。截至目前，我们追踪到的受害用户至少有669个，该团伙共计得手47,237个ETH，按目前ETH价格价值超680?万美元，且目前已经有6,311个ETH流入了交易所，完成了操作。具体资金流向请参见文后附表。

Telstra Ventures旗下第三支基金完成5亿澳元融资，将推动加密等领域投资:9月13日消息，澳大利亚最大的风险投资基金之一Telstra Ventures宣布旗下第三支基金完成5亿澳元融资，将重点推动云服务、网络、创造者经济、加密（包括区块链）等领域投资。Telstra Ventures联席董事总经理 Matthew Koertge透露，新基金在全球范围内吸引了35个有限合伙人参投，说明了其良好的团队声誉和市场地位。

此前报道，Telstra Ventures在今年四月参投了区块链基础设施初创公司Blockdaemon的新一轮融资。[2022/9/13 13:26:19]

我们还利用PeckShield旗下CoinHolmes可视化数字资产追踪平台，绘制了完整的路径如下：

加密税收软件COINLEDGER进军加拿大:金色财经报道，DeFi用户领先税务报告平台 CoinLedger 今天宣布正式进军加拿大。加拿大的投资者和加密货币用户现在可以使用该平台根据加拿大税法自动化其所有资本收益、损失和所得税报告。

通过简单地将他们的钱包连接到 CoinLedger，加拿大用户现在可以自动导入并记录他们在所有加密平台上的历史交易。用户可以通过单击按钮生成相关的当地税表。（prnewswire）[2022/8/13 12:22:38]

第一阶段：运营套利社群，诱导受害者

分子在Telegram上创建了十几万人名为《火币Global官方搬砖套利主群》，然后用客服号和个别用户托不间断发参与方式，吸引受害者上钩。如上图所示，这些受害人员主要来自火币、币安、Gate.io、KuCoin、OKEx、ZB等9个交易所的提币用户，分子直接给受害者不同的充币地址，引导受害者将币从交易所直接提至地址，完成第一步圈钱操作。

第二阶段：汇聚并分散转移，逃离追踪

在聚集到大量资金之后，分子开始将地址上的钱汇聚到?0xb21c、0x50be、0x6e8d、0xf0c5、0xe481等多个核心地址上，然后再分别交叉、汇聚成不同金额分散到?0x14bd、0x6029、0x2b3f等若干个中转地址上，以逃离追踪。

第三阶段：汇入目标交易所，完成

在完成资金分散转移后，分子找合适机会前后将6,311个ETH洗入了交易所，其中流入Bity交易所5,958个ETH、HitBTC181个ETH、Tokenlon589个ETH。

其中流入规模最大的是Bity交易所，我们把流入Bity交易所的资金进行了统计，如下图所示：

经过综合分析，我们发现分子的伎俩并不算高明，手段也不算复杂，但其简单的套路却让许多人掉入了陷阱。

1）首先分子利用大家对于数字资产市场搬砖套利原理的认知偏差，炮制了转账ETH高比例返还HT的陷阱，由于火币网和imToken都是知名的区块链平台，用户不自觉就放松了警惕心理；

2）其次分子在社群中不断设置托编撰发财故事，然后利用大家都想搬砖薅羊毛的心理，集聚了十几万人的超级大社群，用所谓官方人员和托的互相表演，吸引受害者参与；

3）最后分子利用少部分人上钩后的贪婪心理，以假乱真不断诱导扩大数额，从而完成过程。

由于加密世界行业还处于初期，且对普通用户而言有一定技术门槛，比如真假币不分，搬砖套利流程等等，这类的局还会持续很长的时间。

尽管imToken和火币官方也已多次辟谣这类消息不可靠，但还是会有人禁不住对于财富的渴望掉入分子设下的圈套之中。

CoinHolmes在此提醒用户，在加密世界每一次转账交易都应该警惕小心，一旦操作失误追币、找币难度都比较大。针对此，CoinHolmes团队面向普通用户开通了寻币窗口，如果你已经深陷局需要我们协助追踪寻币，又或者你不清楚某个项目是不是存在嫌疑都可以来我们这里寻找答案。

此外，我们还注意到越来越多的分子会利用交易所进行充提入口，最后赃款也会流入交易所进行，这对交易所的KYT合规化也提出了要求，建议交易所方面可以在第三方安全公司协助下，对流入的资金做合规标准验证，一旦发现赃款流入或流出应及时采取措施进行封堵。

附录：

1）CoinHolmes?数字资产爆料窗口?https://forms.coinholmes.com

2）HT?搬砖套利资金统计表

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