BOOK:FBI警告：新冠疫情之下，谨防四种加密局_libra币现在的价格

4月14日消息，美国联邦调查局在其官网发布警告称，与新冠大流行有关的局预计将会增加，欺诈者会利用日益加剧的恐惧情绪和不确定性窃取受害者的资金，并通过复杂的加密货币生态系统。

据悉，FBI还警告称：

“包括老年人在内所有年龄段的人，都会受到犯罪分子欺诈计划的伤害，而这些计划会涉及到加密货币。”

FBI特别提醒的四种局

根据FBI的说法，随着加密货币技术的发展，以及越来越多的企业接受它作为支付手段，这推动了加密货币的日益普及，但同时它们也会被犯罪分子所利用，为他们的计划提供便利。其还补充表示，目前有很多传统的金融犯罪和计划，已通过加密货币来进行策划，其还特别警告了美国人，要特别警惕勒索局：

前FTX高管Ryan Salame住所遭到FBI搜查:金色财经报道，前FTX高管Ryan Salame的住所遭到美国联邦调查局（FBI）的搜查。[2023/4/28 14:31:44]

“多年来，一直流传着一些威胁性的电子邮件或信件，其中子声称可访问你的个人信息，或了解你的‘肮脏秘密’，并要求你用比特币付款以防止这些信息泄露。随着新冠病大流行，这种局又有了新的变化，

信件中会提到称，除非你用比特币支付，否则就会用新冠病感染你和你的家人。”

动态 | 美国FBI正在调查Long Blockchain 因怀疑其利用内幕交易拉升股价:据QZ 7月25日消息，一份法庭记录显示，因为怀疑区块链公司Long Blockchain利用复杂的内幕交易操作来拉升股价，美国当局仍在调查该公司。根据搜查令，美国联邦调查局（FBI）正在寻找Long Blockchain股票与内幕交易、证券欺诈相关联的证据，并将注意力集中在该公司的两位负责人身上：Oliver Lindsay和Gannon Giguiere，两人因涉嫌参与一家独立公司证券欺诈而被捕。 据悉，Long Blockchain原名为Long Island Iced Tea Corp.（长岛冰茶公司），曾于2017年12月21日宣布改名并转型为区块链公司，当时其股价应声飙升近300％。2018年4月12日，由于未满足持续上市标准中的股票市值条件，且公司通过更名方式，借助区块链概念炒作股票，Long Blockchain Corp最终被纳斯达克要求强制退市，并受到两家美国金融监管机构的调查。[2019/7/25]

动态 | 美国非营利组织被FBI突袭检查 因其进行未经授权的加密货币交易:据WoodTV消息，1月5日在YouTube上，非营利组织The Geek Group创始人Chris Boden解释了该公司西区办公室被联邦调查局（FBI）和国土安全局（HSA）突袭检查并关闭业务的原因。他表示，因其进行未经授权的加密货币商业交易，办公室的计算机、硬盘和其他设备已于2018年12月21日被没收。 Boden认为自己可能被关入联邦监狱，需要花费超过10万美元的法律费用。他表示将承担一切责任，还提到出售所有企业资产的计划。目前不清楚Boden可能面临哪些指控。FBI官员对此拒绝发表评论。[2019/1/6]

除了上面这种缺德的威胁局，FBI还列举了其他三种类型的局：

在家办公式：子冒充雇主，可能会要求你接受一笔“捐赠”资金到你自己的银行账户中，然后将其存入一个加密货币售货亭。而所谓的“捐款”，很可能是别人偷来的钱，你接受和转移这种赃款，就会被视为非法货币转移活动和潜在的无证汇款。

支付不存在的治疗或设备费用：众所周知，子会从可信的电子商务网站上吸引客户，而这些网站提供的产品声称可防止新冠病，然后子将受害者诱导到不相关和不受监管的网站上，让他们用加密货币支付实际上不存在的产品。

投资局：犯罪分子经常在一种“新的”和正在发展的加密货币上设立欺诈性投资圈套，利用ICO或其他投资工具来获取受害者的钱。这些局通常涉及一些“表面上非常美好，但不可能为真”的场景，并为小规模的投资提供高额回报。现实情况是，者会窃取投资资金供其个人使用，并利用加密货币的复杂性来隐藏被盗资金的真实目的地。

如何保护自己免受欺局的侵害

FBI还提到称，尽管有合法的慈善机构、投资平台和电子商务网站接受加密货币支付，但人们应将虚拟货币的使用视为一个危险信号，其还给出了相关提示，旨在让公民更好地保护自己免受欺诈：

在发送付款或捐赠之前，验证供应商和慈善机构是否合法并接受加密货币；

对潜在的投资机会进行广泛的研究；

不要将个人的银行账户用于和家庭办公相关的活动，也不要将你的银行账户信息提供给账户上没有名字的人；

在支付勒索金及在将钱转换为加密货币之前，请与执法部门联系；

FBI还提到称，该机构的刑事调查部门有一个完整的团队，致力于防止和打击与加密货币相关的和欺诈活动。

据悉，FBI的警告，与区块链取证公司Chainalysis于4月10日发布的数据一致，后者指出，虽然3月份已知子钱包收到的交易平均价值下降了30%，但涉及勒索和虚假电子邮件叙述的数量却激增了。

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