bitfinex:比特币秘史：被盗12万比特币还能存活至今的交易所_digifinex交易

来源：哈希派

作者：LucyCheng

2014年2月末，Mt.Gox因85万枚比特币不知所踪被迫暂停所有交易活动，受此影响比特币价格直接跌去36个百分点；两年后，规模近乎可以与前者媲美的黑客事件再次发生，Bitfinex交易所惊现安全漏洞，导致平台119756BTC被盗，造成比特币当日超25%的跌幅。而现如今，Mt.Gox已永久载入历史，但同样遭受重创的Bitfinex却依旧活跃在主流交易所之列。

调查：60%受访者认为比特币更有可能跌至1万美元:金色财经报道，MLIV Pulse最新的调查显示，950名受访者中有60%的人认为比特币价格将下跌至10,000美元，而40%的人预测比特币价格将反弹。根据CoinGecko的数据，自去年以来，加密货币的市值已经消失了约2万亿美元。

与机构投资者相比，普通投资者对加密货币更加保守，有近四分之一的人宣称该资产类别是垃圾。专业投资者对数字资产更加开放。（彭博社）[2022/7/11 2:05:02]

注册Bitfinex交易账户时弹出的说明

中国政法大学朱晓武教授：非法用户比合法用户更早的在比特币市场有交易存在:8月25日下午，同伴客沙龙第一期顺利召开。本期沙龙，由同伴客数据联合中国政法大学全价值链与票据金融研究中心、中国政法大学商学院EEP中心、北京海归科协共同举办。邀请到了中国政法大学、中央财经大学、西交利物浦大学的教授、工信部的专家、一线干警以及企业实务工作者等10余位嘉宾共同探讨《频发的数字货币违法犯罪引发的监管科技思考》这一话题。中国政法大学朱晓武教授在会上发表了《加密数字货币犯罪特征及其监管研究》演讲，公布近期研究成果：近年来与加密数字货币有关的犯罪行为不断增加，加密数字货币与非法活动间的联系越发紧密且发展速度极快。从数据上看，比特币非法用户的数量从2011年开始增多持续到2015年达到约1500万在2017年达到约2500万；非法用户比合法用户更早的在比特币市场有交易存在，非法交易金额在13年后开始急剧增长，顶峰时期约130亿美元，15年处于持续跌落状态至不足60亿美元，随后17开始回升至年约110亿美元。区块链作为一种新技术是一把双刃剑，在为社会发展提供便利的同时，也成为违法犯罪活动滋生的土壤。[2020/8/25]

不同于其他交易平台致力于拉用户、吸引流量的做法，Bitfinex刚开始的入场门槛就颇高。不仅一上来就给你一条“劝退预警”——平台认证很慢，如果想要存款取款，认证需要六到八个星期的时间才能完成；还对用户的入场资金以及活跃度有着一定要求。根据官网的忠告显示，用户至少得有1万美元才能进入交易；另外如果注册后放着不进行交易的话，还要交付不活跃费。

俄罗斯过半居民知道比特币，已成社交媒体流行词:随着比特币在过去一年突飞猛进的发展，有越来越多的俄罗斯人知道了该全球第一种加密货币的存在。根据“全俄罗斯民意研究中心”（VCIOM）最近进行的一项调查，56% 的俄罗斯人表示他们知道比特币。而在活跃的互联网用户中，这个比例为 66%。在 18 到 24 岁的俄罗斯年轻人中，知道比特币的人士所占比例达到了 75%，而在俄罗斯男性群体当中，了解比特币的人士占比为 71%。首都莫斯科和第二大城市圣彼得堡有 74% 的居民知道这种去中心化的加密货币。[2018/1/22]

但即便是有着这些严苛的要求，Bitfinex仍然吸引了大量的用户的入场。在2018年以前，平台几乎垄断了整个新兴的比特币交易市场。有交易专家认为，这是其提供P2P保证金交易服务的结果。但这家红极一时的交易所背后，也充斥着大量的争议以及黑料。

先是早年间出现的两次大型盗币事件，其中故事开头提到的那次黑客攻击造成了当时七千多万美元的损失，相当于平台用户近36%的资产。不过后来Bitfinex通过发行名为BFX的债权代币巧妙地化解了危机。虽然最开始的时候，很多人质疑代币赔偿只是缓兵之计，Bitfinex并没有赔偿的意愿；但代币发行半年之后，该交易所成功赎回了所有的BFX代币，彻底解除了此次事件的债务危机。

截图源自：Coinmarketcap

然而黑客盗币事件只是Bitfinex暗黑历史上的冰山一角，其频频出问题的法币通道以及与USDT之间暧昧不明的关系，也给领域陆续带去不少暴雷事件。2017年Bitfinex被匿名网友指控凭空发币且操纵市场，2018年平台多次传出与传统银行合作关系中断的消息；到了2019年，Bitfinex直接被纽约总检察长办公室告上法庭，称其使用Tether的资金秘密弥补平台8.5亿美元的损失。但就像之前的被盗事件一样，Bitfinex似乎每次都能逢凶化吉、起死回生；顶着黑料与骂名，继续发行平台币LEO、积极入场1EO市场且持续活跃在加密货币交易市场。

不过经历过如此多的危机时刻之后，部分用户对Bitfinex的信任度已大幅下降；据官方公布的数据显示，早前纽约总检察长办公室控告Bitfinex期间，平台用户至少从交易所撤出3万枚比特币以及100万枚以太坊。而且随着领域各交易所竞争越发激烈，Bitfinex在全球交易平台的排名已跌至50名以后。

表面上看来，Bitfinex对市场的影响力已大大减弱；但不要忘记的是，目前占据着全球65%以上交易量的USDT与Bitfinex之间存在着不言而喻的密切联系。

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