区块链:全景扫描2019安全事件：28起交易所案例涉及13亿美元，项目方跑路卷走250亿元_数字货币100元图片

编辑|周文怡来源|PANews

数据及分析支持|成都链安

PADataInsight：

1.今年区块链安全事件累计发生超万次，全球累计损失超60亿美元。

2.数字资产犯罪案件中，美国占比为28%为全球最多，欧洲占24%，中国占比18%。

3.今年，发生逾28起交易所安全事件，其中超过7成为交易所数字资产被盗。

4.超百起智能合约漏洞事件累计损失千万美元以上，其中EOSDApp攻击事件最多逾60件，占比达67%。

5.全年有超过7起钱包安全事件，损失过亿人民币。

6.今年比特币成暗网流量最多的数字货币，全年交易价值总额约为10.35亿美元。

7.今年的网络勒索式攻击至多造成15亿美元的损失，同比上涨20%，各类犯罪事件仍然猖獗。

安全问题始终是业界关注的热点问题，据成都链安报告，2019年，基于区块链数字资产引发的区块链安全问题总体呈上升趋势，各种原因导致的安全事件也显著增加，数字货币犯罪五花八门，、、盗窃、贩、挖矿犯罪等案件频发。由于数字货币交易平台安全性差，数据结构与算法复杂致使工作效率低等，尤其是各种不规范的操作行为，使数字货币的发展受到了阻碍。

安全事件中项目方跑路涉及资金最多

美国成为2019年度数字资产犯罪重灾区

据成都链安统计，2019年数字资产犯罪案件，美国占比为28%为全球最多，欧洲占24%，其后为中国占比18%。通过数据统计，从2019年1月至2019年12月中旬，全球约发生超万次数字资产黑客事件，我国发生的与数字资产相关刑事案件多达2000件。

观点：众议院加密法案可能对DeFi造成严重破坏:7月23日消息，Delphi Labs总法律顾问Gabriel Shapiro发文称，众议院提出的加密法案有很大的模糊性，重新赋予了SEC执法权力，并可能对DeFi造成严重破坏。他解释称，该法案扩展了当前SEC的监管范围，适用于DeFi等非合约协议，每个Token、LST等都将受到本条款的严格监管。在我看来，这是一个DeFi后门禁令。

此前消息，美国众议院于周四提出一项加密监管法案，修订后的法案从数字资产的定义中排除了一系列传统证券，包括股票、债券、可转让股权、权益证明等。[2023/7/23 15:52:37]

2019年犯罪手段层出不穷，勒索软件、资金盘跑路模式花样新翻，犯罪团伙来源广泛，犯罪案件数量、犯罪活动涉及总金额呈递增趋势。

2019年全球数字资产犯罪案件类型包括黑客攻击盗币、、非法集资、、暗网非法交易等，总计损失超60亿美元，网络犯罪和暗网交易类涉案金额大体相当，项目方跑路类涉案金额是前二者的2倍还多，其中由于系统漏洞对区块链造成的损失超过10亿美元。

在黑客攻击方面，主要因为5种原因造成资产被盗，分别是，交易所漏洞、智能合约漏洞、钱包漏洞、公链漏洞以及用户使用不当。

观点：区块链正在构建政府服务的基础设施，并将改变政府服务:9月26日消息，Matthew Van Niekerk表示，区块链政府不仅将区块链用于身份和投票等基本服务，还将作为经济增长的框架。区块链技术现在正在构建政府服务的基础设施。该技术已达到国家战略重要性的最高水平，中国和欧洲在建立区块链基础设施方面的努力证明了这一点，虽然无法准确预测全球区块链基础设施将采用何种形式，但可以肯定的是，该技术正在崛起。（Cointelegraph）[2021/9/26 17:08:13]

2019年累计超过28起交易所安全事件

7成以上为数字资产被盗事件

在2019年内，共计超过28起交易所安全事件，其中超过7成为交易所数字资产被盗事件，从1月的Cryptopia交易所两次遭受黑客攻击，被盗ETH和ERC20币种代币损失超过1600万美元，再到11月27日韩国Upbit交易所被盗34万ETH，预计损失超过4900万美元。其余包括交易所跑路、交易所信息泄露及其他资产丢失事件，共计超过13亿美元损失。

2019年5月8日早晨，币安官方发出公告称在系统中发现“大规模安全漏洞”，黑客使用了复合型技术，包括网络钓鱼、病等其他攻击手段，在区块高度575012处从币安热钱包中盗取7000枚比特币。致使交易所损失4100万美金。

2019年11月27日，韩国交易所UpBit安全系统遭到破坏，失窃34200个以太币。致使交易所损失超5000万美金。

观点：比特币可以帮助环境移民旅行和定居:比特币支持者、金融分析师Max Keiser发推称，由于全球生态系统变得越来越难以预测，有时对人类也越来越不友好，人为造成的气候变化越发严重。环境移民已经开始寻找环境更好的地方居住，而比特币可以帮助他们旅行和定居，因为比特币现在在欧洲、亚洲和美国的许多地方都被接受了。他声称，黄金也可以用于同样的目的，但比特币更容易携带和大量运输。此外，BTC不能被当局没收，也不能被强盗取走。（U.Today）[2020/8/22]

超百起智能合约漏洞事件累计损失千万美元以上

EOS?DApp攻击事件逾60件，占比达67%

2019年DApp数量持续增加，据统计，截止12月初，目前运行在ETH、EOS、波场等公链上的DApp总数量超3000个，智能合约漏洞事件今年超百起，大多被黑事件发生于EOSDApp，截止目前DApp被黑总损失超1000万美元。

EOS公链上今年共发生超60起典型攻击事件，1-4月为集中爆发期，占全年攻击事件的67%，主要原因为EOS公链上菠菜类应用的持续火爆，加之项目合约代码安全性薄弱，导致黑客在多个DApp上就同一个漏洞进行连续攻击，手法主要以交易阻塞、回滚交易攻击，假EOS攻击，随机数破解等。

TRON公链上今年共发生近20起典型攻击事件，主要集中在4、5、7月，以小规模攻击为主，手法为回滚交易为主。

ETH公链今年未发生较严重的DApp攻击事件，一是因为ETH公链上菠菜竞猜类合约数量较少，热度不够，二是因为整体来说ETH智能合约项目方在安全方面做的较完善。

观点：Stellar社交媒体提及量达到8个月高点，或预示短期/中期获利机会:自3月中旬新冠病引发的市场崩盘以来，Stellar（XLM）的表现令人难以置信。当时XLM跌至0.026美元，而大约四个月后，XLM在7月8日达到2020年最高点0.0984美元。自3月中旬以来，XLM的表现超过XRP。此外，根据Santiment的说法，Stellar的社交媒体提及量达到8个月来的最高水平，预示着这一数字资产将有可能达到局部顶部。通常情况下，当人们大肆宣传一项资产，使其在价格上涨时偏离平均水平，短期/中期获利机会就会出现。（Ethereum World News）[2020/7/10]

2019年有超过7起钱包安全事件

6月为钱包安全事件高发时段

由于准入门槛低，安全性差，在缺乏监管的情况，钱包安全问题屡次爆发，极易爆发出钱包携巨款跑路事件。目前，钱包存在多方安全隐患，包括存在钱包APP伪造漏洞、交易密码未检测弱口令、核心代码未加固、未检测到系统运行环境、操作存在截屏及录屏记录等。

从今年6月初钱包GateHub爆出已经被盗超过2300万XRP开始，全年有超过7起钱包安全事件，损失过亿人民币。

10月11日，加密货币钱包ZenGoCEOOurielOhayon推特爆料，网页加密货币钱包Safuwallet被黑客通过注入恶意代码窃取了大量资金。

声音 | 观点：如果美国免除1.6万亿美元学生贷款 可能会导致比特币飙升:美国民主党总统候选人参议员Bernie Sanders和参议员Elizabeth Warren提出免除1.6万亿美元的学生贷款。从表面上看，该计划将增加对手头拮据的年轻人的支出，并促进经济增长。但是许多金融专家认为，与学生贷款豁免相关的风险因素以及此类行动的合宪性，可能会导致经济灾难。BeInCrypto文章称，这种存在经济风险的举措很可能会导致比特币飙升。联邦债务增加、美元崩溃以及对合同安全的担忧将把投资者赶出更广阔的市场，转而投资比特币等非政府投资。与其他投资不同，比特币不是基于合同义务。取而代之的是，比特币的网络被构建为“无需信任”的环境，从而保护它不受政府控制。当市场由于政府干预而下跌时，比特币可以继续受到保护。有了这种保护，随着投资者逃往避险资产，比特币的价格可能会大幅上涨。尽管债务减免计划可能会损害美国经济，但比特币所有者将看到可观的投资回报。（BeInCrypto）[2020/2/3]

8-9月，比特币钱包Electrum两次遭黑客钓鱼攻击，据多方统计，伪造Electrum升级提示的钓鱼攻击已盗窃至少1450枚BTC，价值1160万美元。

公链安全事件累计超过8起

半数以上为51%攻击，中小型公链更受威胁

2019年共发生超8起公链被攻击事件，其中半数以上为51%攻击，相对于2018年攻击频率减少，造成损失较小。

公链攻击事件中，较为典型的是1月5日，以太坊经典遭多次51%攻击，8万枚ETC被用于双花。8月9日，黑客向莱特币发起“粉尘攻击”，受影响的地址达294582个。目前除了BTC、ETH等足够大的公链几乎不可能遭受51%攻击之外，各非大型公链以及一些小公链币种都应小心来自51%攻击的威胁。

在应对51%攻击时，应尽量保持算力分散，过度集中的算力是导致51%攻击的直接原因，在中本聪的共识基础下，51%攻击理论上是永远存在，设置完善的风控预警机制，交易所采用良好的防御机制，在遭遇51%攻击时可以提高区块确认数，暂停充提币，冻结可疑账户等措施及时避免损失。

2019年整体用户的安全意识上升

个别用户使用不当造成资产损失

2019年整体用户的安全意识上升，仍有个别用户因使用钱包私钥操作不当、访问钓鱼网站等问题造成资产损失。

2019年比特币成暗网流量最多的数字货币

全年交易价值总额约为10.35亿美元

2019年暗网仍然是作为网络犯罪的不法之地，利用数字货币匿名性的特性进行交易，逃避监管，整年已有价值10.35亿美元的比特币被用于非法活动，比特币在暗网交易品类最大的是药品，比特币也是最受“欢迎”的数字货币，其次为莱特币。

暗网贩卖的非法商品多种多样，主要涉及数据、信息、非法软件、军火、*****等，而不法分子多选择数字货币作为交易货币，例如：

2019年共查处超过50亿美元案件

其中比特币为首选工具

2019年已查处的案中已有超50亿美金是通过加密货币进行的，其中比特币是犯罪分子的首选。数字货币已经成为了全球犯罪分子的重要工具，目前，全球有100-200家网站可以用数字货币进行资支付。犯罪分子在这些网站上开设账号，然后将资金转入账户，进行一些小额，有的甚至都不进行的操作，随后提币到新的地址，实现目的。

2019年网络勒索式攻击至多造成15亿美元损失

各类犯罪事件仍然猖獗

网络犯罪包括、勒索、相关区块链服务应用商被破环事件，犯罪分子利用比特币具有匿名性的特点，更频繁的选择比特币作为赎金，通过勒索软件或其他某些不法手段进行敲诈勒索活动。

在2019年的网络勒索式攻击给全球造成5-15亿美元的损失，相较于去年增加20%，敲诈勒索数字货币的犯罪活动一直不断，甚至有增无减。此外，今年仍是各类犯罪事件猖獗的一年，各类网络事件在网络犯罪活动中仍然占有很大的比例。较为典型的案例如下：

项目方跑路涉及资金超250亿元

Plustoken钱包跑路事件涉及200亿元金额

2019年在众多资金盘、盘、钱包、交易所跑路事件中，最受瞩目的莫过于6月29日的Plustoken钱包跑路事件，当天众多用户反映Plustoken钱包已经无法提现，Plustoken钱包的项目方疑似跑路，涉案金额或超200亿元。截至12月初，今年跑路的区块链项目方涉及资金超过250亿人民币。

挖矿难度增大收益降低

恶意非法挖矿间接造成社会损失

电力消耗是挖矿的主要成本，也是决定挖矿收益的关键所在，随着挖矿难度增加，正常手段挖矿所得的收益已经越来越低，不少人便打起了非法挖矿的歪主意。非法挖矿手段——挖矿木马通过完成大量计算，来获得数字货币系统的奖励，挖矿木马和蠕虫在计算的过程中会占用计算机大量的CPU、GPU资源，导致电脑变得异常卡慢，干扰正常系统的运行，并且传播速度，感染量大，给政府机关和企业服务带来极大影响和损失。

全年超5起较典型信息泄露事件

用户个人数据因中心化运作方式存在巨大隐患

在2019年中，总共报出超5起较典型的信息泄露事件，由于目前很多交易所、钱包仍是中心化运作方式，不可避免会存储用户的个人数据，一旦遭受攻击，黑客便有可能获取大量用户数据，并通过暗网等方式出售数据，获得暴利。

总结及建议

数字货币被大量用于*****，提供服务，转移非法资产，买卖*****和地下军火等交易，这会扰乱社会秩序，对社会的稳定发展构成威胁，还会影响行业正规运营的企业的发展，对整个数字货币行业、对金融行业、对整体社会无疑都是具有极大危害的。

从系统架构上，相关企业与专业区块链安全研究应组织合作，及时发现、修复系统漏洞，避免导致严重的大规模资金被盗事件发生。企业网站、服务器资源的管理者，应部署企业级网络安全防护系统，防止企业服务器被入侵安装挖矿病，防止受到勒索病侵害。

对于参与数字虚拟币交易的网民来讲，应充分了解可能存在的风险，在电脑端、手机端使用安全软件，避免掉进网络钓鱼陷阱，避免数字虚拟币钱包被盗事件发生。

对于普通网民而言，应防止电脑中成为被人控制的“矿工”，谨慎使用游戏外挂、破解软件、视频网站客户端破解工具，这些软件被人为植入恶意程序的概率较大。对于虚拟货币，要警防炒币行为。

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