BOX:交易上链——中心化数字资产交易所的完美解决之道_IBOX

传统中心化数字资产交易所的机制

中心化交易所的交易流程如下图所示：

1、开户：用户创建个人钱包并在交易所开户，通过账户/密码登录交易所；

2、充值：用户将自己钱包中的资产转入交易所为其分配的钱包地址中，用户仅知道该钱包地址而不拥有对应的私钥，该地址对应的私钥在交易所手中；

3、自动转账：用户充值到交易所分配的个人地址中的资产会自动转入交易所的地址；

4、交易：用户向交易所发出交易指令，交易所中心化服务器进行交易撮合，成交结果发送用户，中心化撮合的最大的好处就是成交撮合效率非常高；

5、提现：用户向交易所发出提现指令，资产从交易所地址转向用户钱包地址。

律师：MiCA法案的稳定币交易上限阻碍了加密货币的采用:金色财经报道，MiCA法案受到加密行业许多人的积极欢迎，但引入的更具争议性的措施之一是对Tether等私人稳定币的每日交易上限2.19亿美元（2亿欧元）。全球律师事务所Clyde and Co的法律总监兼合伙人Rachel Mawer-Cropper表示，大型稳定币的使用可能很快就会受到抑制，监管机构应考虑重新审视每日限额。如果其他司法管辖区允许相对不受限制地使用稳定币，这可能会对欧盟的加密市场产生不利影响。[2023/7/10 10:46:01]

从这些流程中我们可以看到，在交易所内部进行交易的过程中并不实现实际数字资产的流转，仅是通过IOU形式进行记账，交易过程不上链；而用户数字资产转入交易所以及交易所数字资产转出至用户个人钱包账户的交易过程才会上链。

常见的交易所平台架构如下所示，其中比较重要的模块有账户体系、订单系统、撮合引擎、钱包系统、管理后台等，其中钱包方面，冷热钱包分离、多重签名、热钱包资金归结、钱包Gateway等是标配技术无须赘述。

Bibox网格交易上线2.0?使用体验全面提升:Bibox网格交易已升级至2.0版。升级后，支持手动设置交易区间，自动计算投资配比，收益率精确到小时，使用体验全面提升。网格交易是Bibox量化服务专区的AI量化工具之一，适合震荡行情下自动低吸高抛，无需盯盘。

Bibox近期推出的量化服务专区旨在通过科技降低投资门槛，其他工具还包括定投理财、跨市场套利等。[2020/5/12]

中心化交易所一般在技术实现上是有传统成熟解决方案的，所以即使面对海量大并发实时交易，依旧可以给用户提供很好的服务体验，并且基于庞大的用户和交易体量，也有足够的市场深度保证，提供了充分的流动性。

不过任何事物都有正反两个方面，中心化交易所面临着突出的安全问题，抛开用户个人信息会被黑客攻击之外，交易所的内部交易是不上链的，交易过程也不透明。一方面，由于交易不上链，容易产生交易所监守自盗和挪用用户资金的风险。比如，2014年2月，当时世界最大的比特币交易所Mt.Gox监守自盗85万个比特币；2017年7月，BTC-e交易所下线，随后域名被封禁，运营者AlexanderVinnik涉嫌、盗窃被捕。另一方面，交易过程不透明可能会产生市场操纵问题。比如，Gandaletal.发现了2013年2月-9月之间MtGox交易所上的比特币价格操纵。

直播 | Bibox首席品牌官：Bibox网格交易上手简单成明星产品:今日，在“Bibox的AI进阶之路”AMA中，Bibox首席品牌官兔子小姐表示：Bibox已推出三款AI产品，其中明星产品是网格交易，网格交易极为适合震荡行情，且不需要人力盯盘，规则简单。Bibox又通过AI技术进一步降低了难度。“AI自动填充”功能可以生成近七日回测收益最好的策略。有用户发现网格交易“最优策略排行榜”上的策略，收益非常稳定。此外，AI数字资产托管和合约策略跟单也深受用户好评。Bibox下一个AI交易产品已经开发，将很快上线。[2020/4/24]

去中心化数字资产交易所的机制

鉴于传统中心化交易所在安全性方面的突出问题，所以近年来去中心化交易所解决方案方兴未艾，其主要特点有：一是所有的交易操作都在区块链上进行，换句话说是通过智能合约进行的；二是在整个交易过程中，用户始终掌握着数字资产的所有权，也不存在KYC过程及认证记录。具体流程由于资料很多，就不再赘述了，目前主流的去中心化交易协议有如下一些：

声音 | 胡捷：虚拟货币质押借贷放在虚拟货币交易上并不合适:据《经济观察报》消息，上海高级金融学院金融实践教授胡捷近日表示：“虚拟货币质押借贷是典型的融资融券模式，模式本身是成熟的，但是放在“虚拟货币”交易上，就不太合适。一方面垃圾币太多，另一方面，也面临着监管的不确定性。”[2018/8/27]

1、kyber：交易撮合和结算均在链上通过智能合约执行，引入了代币储备库及相关的储备库管理员和储备库代币贡献者的角色，各个储备库提供提供交易对兑换价格并相互竞争。

-官网：https://kyber.network

-GitHub地址：https://github.com/kybernetwork

2、0x：交易撮合链下处理，清结算在链上执行，引入了Realyer的概念，可以近似地理解为链下订单簿服务的做市商、交易所等

上周比特币链上交易上升:根据火币区块链大数据周度数据洞察，上周比特币链上交易量为916.1个BTC，较前一周的846.1个BTC上升了8.3%；链上交易笔数为139.3万笔，比前一周的138万笔略有提升。上周比特币平均每秒交易2.30笔，与前一周的2.28笔相比变化不大。总转账费从135.5BTC提升到140.0BTC，而平均每笔交易手续费稳定在0.0001BTC。[2018/6/18]

-官网：http://www.0xproject.com

-GitHub地址：https://github.com/0xProject

3、Loopring协议：类似于0x，还引入了环路凑合的概念，增加了交易流动性，但相应的也带来了执行交易成本提升的问题

-官网：https://loopring.org

-GitHub地址：https://github.com/loopring

4、Uniswap：最近半年最火的一个很酷的去中心化交易协议项目，使用等价的ETH和ERC-20代币建立链上交易对池，为交易所提供流动性，引入了自动做市商的概念。

-官网：https://uniswap.io

-GitHub地址：https://github.com/Uniswap

5、Bancor：在Uniswap之前首创了使用智能合约作为自动做市商的方法，也就是内置该部分逻辑，而不是使用订单薄

-官网：https://www.bancor.network

-GitHub地址：https://github.com/bancorprotocol/

其余的形形色色的协议还有swap、BTS、OmiseGo等二三十来种，绝大部分都是跑在以太坊，少量的运行在EOS、NEO等公链上，相应的去中心化交易所产品就更有数百种了，不过一言以蔽之，目前最被业内所看好的去中心化交易协议还是上面列出的Kyber、0x、Uniswap及Bancor等这几种，个人角度更看好Kyber和Uniswap。但是目前都存在只能支持单条链或者少数公链的问题，所以还得引入跨链基础设施比如Cosmos等框架来做跨链交易的扩展。

不过相应的，目前所有的这些去中心化交易所受限于所运行的公链基础设施，都存在着交易性能瓶颈，小额交易成本过高，流动性也是远远不足的，这些问题在短时间之内恐怕也是无法克服的。

新的解决之道——交易上链

有鉴于上述的中心化交易所和去中心化交易所各自的问题，我们提出了交易上链的解决方案，将交易所内部交易记录打包实时上链，完美结合了中心化交易所的高效体验和去中心化交易所的透明安全。

在我们交易所进行交易时，交易数据将每隔10秒进行打包，通过智能合约上传到链上，实现了安全与高效：

a）交易数据实时上链，保证交易数据不可篡改、不可删除、不可逆；

b）通过查询地址，交易所的内部交易数据公开透明壳追踪；

c）统一撮合减少交易等待时间，降低交易成本。

具体的交易上链记录如下：

在去中心化交易协议及相关交易所的性能瓶颈问题改善之前，我们认为将交易记录上链是目前最佳的方案，并且也符合我们机构一以贯之的原则——合规、透明，拥抱监管。

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