USD:从FTX事件中探讨Tether USD的可信性_FTX

Coindesk

11月2日的报道是FTX大厦倒塌的导火索。

报道称，根据CoinDesk审查的一份私人文件，截至6月30日，Alameda拥有146亿美元的资产。其中大部分是SBF的另一家公司FTX发行的FTT代币。

这意味着，Alameda业务的大部分净资产实际上是FTX自己集中控制和凭空打印的代币。

于是，11月6日，在发布「Crypto

ishighrisk」之后，Binance创始人CZ在Twitter表明了Binance关于FTT的投资态度：Binance在去年推出FTX股权投资时大约21亿美元的等值现金。由于最近曝光的情况，Binance决定清算账面上任何剩余的FTT。

多方压力下，「迅速从FTX中把钱提出来」成为了市场上大多数人的共识。

Mysten Labs以9600万美元从FTX回购股份:金色财经报道，Layer1区块链Sui背后团队Mysten Labs支付9600万美元回购了FTX持有的股权，该价格还包括FTX购买Sui代币的权利。回购已获美国破产法院批准。Mysten Labs联合创始人兼首席执行官Evan Cheng表示，回购是FTX破产程序的一部分，我们很高兴完成这项交易，这表明我们对我们的能力、技术和合作伙伴充满信心。

此前报道，Mysten Labs于2022年中下旬完成了3亿美元B轮融资，FTX参投。[2023/4/15 14:05:09]

并且，因为链上资产是透明的，人们可以通过区块链浏览器，或者一些数据工具实时看到FTX手中还有多少筹码。在看到FTX的储备极速减少时，市场的恐慌进一步加剧。

最终，在用户的大规模挤兑下，FTX暂停了提现，来不及提现的用户都被困在了SBF所构建的囚牢中。

个中原因其实我们大家都清楚：如果一个中心化交易所无法应对激增的提现需求，那就说明他们挪用了用户资产，并造成了损失，无法满足用户的提现需求。

破产律师：从FTX中提取资金可能需要数年甚至数十年:11月21日消息，澳大利亚Co Cordis的合伙人、破产律师Stephen Earel表示，清算过程中“变现”加密资产然后制定如何分配资金将是一项巨大的工作，同时，该过程还将受到跨境破产问题和司法管辖区带来的复杂性影响，可能需要数年甚至数十年的时间。

据悉，FTX表示其欠50家最大债权人近31亿美元，其中欠前10大债权人约14.5亿美元，并未透露债权人的名字。（Cointelegraph）[2022/11/21 22:11:27]

在加密大崩溃时期，USDT被FUD成为一件稀松平常的事情。

在FTX崩溃期间，USDT也因为谣言轻微脱锚。我们可以看到，那时在需求推动下，BUSD和USDC价格上浮。

并且，如果我们回看过去，就会发现这类事件的普遍——只要在加密市场崩溃期间，就有人会散布谣言来FUD

USDT，LUNA/UST崩溃时期也是如此。

这一次，USDT同样没能被谣言击败。

1000万个FTT从FTX转移至未知地址，价值1.68亿美元:11月8日消息，Whalealert数据监测发现，半小时前总计1000万个FTT从FTX转移至未知地址，价值1.68亿美元，转入地址为0xc57370606f9bff537c608222f8b7fe1a9f027cb6。[2022/11/8 12:32:39]

很多人认为这只是Tether和USDT的侥幸——因为他们中有些人会质疑Tether在储备方面的透明度，以及储备金的抗风险能力。但他们不知道的是，Tether在每一次FUD的挤兑潮中，所面对的挤兑压力，都不比FTX小。

底蕴和实力

在这一次FTX风波中，Tether同样遭受了挤兑。

11月10日，Tether

CTOPaoloArdoino在推特上表示：「过去24小时，Tether处理约7亿美元赎回。」

数据：0xbe38巨鲸地址仍持续从FTX中提现，提现额度或被限制为单笔1000美元:11月8日消息，Etherscan数据显示，0xbe38开头的巨鲸地址仍持续从FTX提现稳定币，目前提现速度为单笔为987.5枚。有推特用户怀疑是FTX限制了该巨鲸地址的提现额度，从上午的每笔50万美元至现在的每笔1000美元。

此前消息，0xbe38开头的巨鲸地址近日已从FTX提款总价值2.84亿美元的加密货币，包括2.38万枚ETH（约合3600万美元）和2.48亿枚稳定币。此前该地址以每笔约50万枚稳定币陆续从FTX中提现。[2022/11/8 12:32:37]

而在LUNA/UST崩溃潮中，Tether所面临的压力要更加严峻：在面临大额赎回的同时，Tether

USD还遭受了对冲基金、散户和水军联手FUD攻击和做空。

6月27日，Tether

CTOPaoloArdoino在推特上回顾到：「从一开始，这似乎真的是一场协同攻击、新一波的FUD和水军。这些对冲基金利用USDT/USD永续合约、现货卖空等工具，寻求制造足够大的压力，导致大量资金流出，损害USDT流动性，最终以更低的价格回购代币。在过去几个月/几年里，这些对冲基金相信并帮助传播各种FUD。」

数据：165000000枚XRP从FTX转入未知钱包:金色财经报道，WhaleAlert数据显示，165,000,000枚XRP（约58,985,368美元）从FTX转移至未知钱包。[2022/9/13 13:25:21]

此前，Tether甚至还遭受过DDOS攻击。在正常情况下，Tether每5分钟会收到大约2000次请求，但这次DDOS攻击使Tether在5分钟内遭受了800万次的高频请求。不过，Tether还是保持着正常的赎回操作。

在6月27日的那条推文中，Paolo

Ardoino还提到，在LUNA/UST崩溃的某个48小时期间，Tether迅速地处理了70亿美元的赎回操作，而70亿美元平均占Tether总资产的10%。在一个月的时间中，Tether共计处理了超过160亿美元的赎回。

SBF的FTX做不到，普通银行也做不到。

尽管Tether储备有公开的第三方证明，且保持着与监管机构合作，上述这些现象都意味着每到加密市场崩溃之时，就会有专人FUDUSDT，以此牟利。但Tether也用实战考验告诉了我们，它的底蕴，它的实力，它的运营、投资组合、银行基础设施和团队都是值得信赖的。

Tether如何持续提振USDT生命力？

中心化是加密世界老生常谈的问题，很多加密市场的参与者天然会生出对于中心化的不信任。因此，为了提振USDT本身的可信性和透明度，6月27日，Tether表示目前正准备接受一家大型会计师事务所的审计，该事务所是“12大”会计师事务所之一。

Tether计划成为第一个对其储备进行审计的稳定币，预计其他稳定币将一如既往地追随Tether的脚步。

除了公开审计稳定币储备，将储备体系透明化之外，Tether已经将自身储备中的商业票据消除为0。

10月14日，Tether宣布完全消除了储备中商业票据的份额。

CP是CommercialPaper的缩写，它是由财务状况良好、信用等级较高的公司以签发远期本票的方式，通过货币市场发行的，以取得短期融通资金的信用工具，是工商业者之间以信用关系形成的短期无担保债务凭证的总称。

商业票据的风险在于上文提及的「财务状况良好、信用等级较高的」此类公司出现偿还问题。虽然风险很低，但是我们不能忽略黑天鹅事件发生的可能——尽管我们无法得知它会何时发生。

尤其是在当下加息的货币紧缩时期，更多公司的问题将会暴露出来，即使是一家曾经财务状况良好、信用等级较高的公司。

于是，在商业票据逐步到期之后，Tether选择消除所有的商业票据，以将USDT储备金的风险敞口降至最低。

相应的，USDT的市场信任度也会快速上涨。

其实，我们现在已经可以在FTX的崩溃中看到这样的趋势：在LUNA/UST崩溃时期，USDT经历了较大幅度的脱锚，而在影响更为严重的FTX崩溃时期，尽管遭遇了FUD，USDT只有轻微脱锚，并迅速恢复，更很少有人做空USDT。

这正是USDT市场信任度上升的体现——甚至有人在USDT脱锚期间，为USDT发言，称不要被FUD。

除了市场信任度的提升，这又何尝不是USDT强韧生命力的体现呢？

最后

USDT是一个少数能够经受极端环境考验的稳定币。

自2014年发行后，经历过加密市场的低谷，也经历过加密市场的巅峰，在一次次加密市场的洗礼中，USDT获得了无与伦比的影响力，但打出头鸟，总会有人在市场薄弱的时候，抢先FUDUSDT这个加密市场的基石，甚至主流媒体也会在这时踩上一脚，比如Coindesk。Coindesk多年来一直在质疑Tether储备的透明性，以及向监管部门检举。但Coindesk的立场又不由得让人生疑——它背后是DCG集团，而DCG又是Circle的投资者，而Circle的USDC又是Tether的USDT的直接竞争对手。

而令人更加疑惑的是，美国监管机构又对SBF格外宽容。一种重复的说法是FTX只是银行挤兑的受害者，但事实是作为中心化交易所，和银行有着本质区别，中心化交易所有义务对所有用户资产进行妥善保管，而不是挪用用户资产进行交易。

反观USDT，风风雨雨，它都生存了下来。一次次的攻击只能让USDT的市场信任度越来越高，生命力更加顽强。可以预见，未来USDT将持续作为加密市场最重要的价值载体，与我们一起穿越牛熊。

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