THE:链上侦探养成记：如何追踪代币去向_litecoin-cash

昨天从币安提走超过数十亿美元。

能够跟踪链上交易是加密玩家的超能力之一。

这是一份快速指南，介绍如何使用免费工具自行监控交易所提款并成为链上侦探。

工具列表

我们将在本指南中使用的工具是：

@defillama-追踪交易所余额和充提情况@etherscan-识别基金钱包和设置报警@DebankDeFi-跨链跟踪钱包余额DefiLlama

您可以去了解Exchange流入和流出的第一个地方是DefiLlama。

Meta Mask机构解决方案MMI发布2023年Q1回顾，链上资产增加89.17%:4月18日消息，MetaMask机构解决方案MMI（MetaMask Institutional）发布2023年Q1回顾，新功能包括投资组合仪表板、NFT视图的账户捆绑、身份验证和登录、Institutional Staking市场等。在数据方面，MMI扩展的八周用户留存率超过65%，这是该团队密切关注的指标。使用MMI部署在链上的资产(AUD)增加了89.17%。与此同时，MMI团队预计年收入将增长25.87%。

据悉，MMI于2020年12月推出，旨在解决加密货币基金、做市商等机构接入DeFi的需求，同时需要满足安全、运营和合规的要求。[2023/4/18 14:10:27]

转到左侧的“CEXTransparency”页面，查看包含20家交易所及其经过验证的链上资产列表。

芝加哥NFT画廊imnotArt举办大型实体及链上展览:8月14日消息，芝加哥首个NFT画廊imnotArt于周六推出首个大型展览\"新数字：诞生于芝加哥\"（The New Digital: Born in Chicago）。据悉，该展览将持续到8月22日，展出的艺术作品包括Chuck Anderson、Sophie Sturdevant、Sean Williams、Willea Zwey和Joey the Photographer的新作品。每件NFT作品都被描绘在一个大屏幕上，且每个作品都有二维码，观众可用手机扫描，即会出现网站及艺术家和艺术品的信息，以及相关拍卖链接。（Decrypt）[2021/8/14 1:55:06]

在这里我们看到币安拥有大约$60B的资产。

比特币网络12月链上交易量创历史第二高:金色财经报道，比特币网络调整后链上活动在12月超过1705.7亿美元，为有史以来第二高。 与11月相比增长了25.7％，11月为调整后链上交易量第四高。历史最高记录为2017年12月，当时达到了2078.6亿美元的峰值。[2020/12/31 16:07:02]

选择一个交易所，你可以看到总资产随时间的变化。

在这里你可以看到，币安12月12日有657.2亿美元的资产，12月13日有642.5亿美元的资产，而截至发稿时有605.7亿美元的资产。

声音 | Roger Ver：BTC是目前唯一一种故意限制链上容量的硬币:Roger Ver在推特上表示BTC是目前唯一一种故意限制链上容量的硬币。[2018/10/11]

为了确认交易所资产的减少是来自于价格变化还是资金外流，向下滚动页面到美元流入部分。

这让我们看到，昨天，币安出现了42.7亿美元的净流出。

Etherscan

也许，你想更深入地研究这些流出资金，并在重大外流发生时获得实时警报。

Etherscan可以让我们做到这一点。我们将使用Etherscan直接跟踪主要基金和交易所的钱包。

举例：观察Jump钱包

首先，去到页面。

你需要创建一个账户来使用这个页面，创建账户是免费的。

在这里，你会看到一个包含几十个基金钱包的列表。

例如，你可以用这个列表找到JumpTrading钱包，它目前有近1亿美元的资金。

点击进入这些钱包可以看到他们的交易历史。

例如，我们可以看到Jump在过去几小时内从币安提取了1500个ETH。

注意：这些基金中的许多人管理着巨额资金，所以200万美元很可能是他们的常规余额。

设置Etherscan提醒

在Etehrscan的地址页面，选择心形图标，将其添加到你的观察列表。

如果你想获得最新的信息，你可以选择在这个钱包收到交易的时候接收电子邮件提醒。

观察币安钱包

你可能已经注意到，在上一个例子中，有几个钱包被标记为"Binance"。

这是因为Etherscan也提供已知交易所钱包的列表。

进入https://etherscan.io/accounts/label/binance，查看币安的以太坊钱包列表。

选择一个其中钱包可以看到：

它的当前余额；转入和转出交易；交易活动随时间变化的情况；目前，我正在观察外出交易的激增是否正常化或继续增长。

DeBank

要想更方便地了解一个交易所的持仓情况，可以使用DeBank这样的投资组合追踪器。

进入网站，在搜索栏中输入一个你从Etherscan找到的交易所钱包地址。

查看该交易所在所有链上的钱包的持有量。

小结

有了这些方法，你就会遥遥领先，在成为链上侦探的道路上走得更远。

标签：ALLTECGATETHEmathwallet钱包官网litecoin-cashgate.io怎么提现人民币THEX

Gate.io热门资讯