SDC:FTX 破产文件：管理失控的巨兽_CUSDC

本文作者GenevieveRoch-Decter，Former$100MM+MoneyManager?SeenonBloomberg,FOX&VICE?CEO@grit_capital我阅读了30页的FTX破产法院文件，FTX的内部控制有多糟糕？

1.员工通过聊天提交费用报销

经理随机接受或拒绝带有个性化EMOJI的报销。

FTX就欧洲子公司交易提起诉讼，寻求追讨3.23亿美元资金:金色财经报道，据华尔街日报：加密货币交易所FTX就欧洲子公司交易提起诉讼，寻求追讨3.23亿美元资金。[2023/7/14 10:54:05]

2、关联方借款

AlamedaResearch向SamBankman-Fried提供了10亿美元的个人贷款。

他们还借给工程总监NishadSingh5.43亿美元。

Justin Sun：网传“套现”不实，与USDC Circle往来仅是内部资金整理与调配:10月21日消息，Justin Sun 针对近日“转移 23.6 亿 USDC 到 Circle 套现”的传闻发表回应表示：网传套现不实，与 USDC Circle 往来仅是内部资金整理与调配，转入转出有大量重复计算，随着业务发展越来越好，相关的资金整理与调配会增加，对于行业发展来说是好事。[2022/10/21 16:34:27]

3.保存的记录很少

大多数决定都是通过聊天做出的，消息会在一定时间后自动删除。

USDC在智能合约中的供应量占比达4个月高点:金色财经报道，Glassnode数据显示，目前USDC在智能合约中的供应量占比为42.230%，达4个月高点。此前监测到的高点为9月14日的42.222% 。[2022/9/16 7:00:44]

4.FTX是一家价值320亿美元的公司，从未召开过董事会会议。大多数子公司也没有。

5.FTX没有现金管理系统

管理层不知道手头有多少现金，甚至不知道他们所有的现金在哪里。

6.FTX没有妥善记录他们雇用的人员

员工和承包商在不同的公司混杂在一起，但没有适当的文件来记录他们如何度过他们的时间。

无法找到某些员工：这可能意味着某些员工是假的。

7、企业资金用于购买自用房地产

员工和管理人员将他们的名字写在用公司资金购买的房屋上。

8.客户存入的加密货币甚至没有记录在资产负债表上

据推测，所有加密资产都进入了一个用于任何用途的中央行贿基金。

9.备案文件明确表示SBF不代表公司发言，但他时常发布反复无常和误导性的声明。

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