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???近年来随着有关部门对电信网络犯罪打击力度的加大，以及断卡行动等专项行动的开展，有力的打击了犯罪分子的嚣张气焰，斩断了犯罪分子的资金通道。2021年底央行公布断卡行动进展，数据显示在“断卡”行动中，央行推动行业风险整治，清理异常银行卡14.8亿张，对涉诈高风险交易“快速监测，及时拦截”,实时拦截涉诈资金10亿元。
???在办案过程中侦查部门为了快速追回被害人资金和固定犯罪证据，往往对涉案资金一冻到底。那有些账户确实是犯罪分子为了转移资金的需要而设立的马甲账户，那有些账户则是案外第三人的账户，收取涉案资金也是基于正常的贸易往来。对于流入案外第三人账户的涉案资金要不要进行追缴，立法部门的观点也从一律追缴向认可案外人善意取得转变。
《财富》：法律专家认为美SEC很有可能对币安提起刑事指控:金色财经报道，据《财富》（FORTUNE）披露，美国证券交易委员会提起的币安和Coinbase两项诉讼在本质上有很大的不同。在币安一案中，美国证券交易委员会称该公司试图愚弄美国监管机构，从事所谓的“洗仓交易”——也就是通过自己与自己交易来提高交易量，而且币安还把客户的资金与自己的账户混在一起。另一个重要信号是美国证券交易委员会选择了在华盛顿特区提起诉讼，法律专家表示，这说明美国证券交易委员会很有可能将对币安提起刑事指控。相比之下，美国证交会选择在曼哈顿起诉Coinbase，按惯例，它在曼哈顿的诉讼大都是普通的证券诉讼。实际上，它对Coinbase的指控相比币安也较为温和。[2023/6/12 21:30:39]
???最高人民法院1958年的批复《关于不知情的买主买得的赃物应如何处理问题的复函》指出善意买主能够取得所有权，但失主有权支付价金赎回原物。
Bithumb 香港高管面临刑事诉讼:Bithumb之前在泰国的合作伙伴已对韩国加密货币交易所集团的香港子公司提起民事诉讼，称其违反合同，还对高管人员提起欺诈的刑事指控。这是这位前泰国合伙人提起的第二起此类诉讼：第一起诉讼是去年 9 月在韩国针对交易所的高管和大股东提起的。（FinanceMagnates）[2021/7/6 0:31:09]
?《中华人民共和国刑法》规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。”
?《机关办理刑事案件程序规定》规定：“为发现重大犯罪线索，追缴涉案财物、证据，查获犯罪嫌疑人，必要时，经县级以上机关负责人批准，可以发布悬赏通告。”
FCoin在湖南被刑事立案:周六早间，FCoin在湖南被刑事立案。此前，已有多地FCoin受害者成功在居住地立案，包括北京、温州、广州、济南等。湖南怀化的刘先生表示，他在FCoin平台存入九十余万人民币理财后，团队称用户资产受损，无法提现。本周五，他向当地报案，向提供了银行流水、FCoin高息理财的宣传信息、运营团队微信等资料。周六早晨，刘先生接到通知，立案成功。通过刘先生提供的信息，记者登陆湖南警务执法公开系统查询，确认立案结果属实。据受害者透露，在已立案侦办此案的中，广州天河区最有进展。报案人已向提供了证明张健跟FCoin关系的视频材料，宣传高息理财等的视频材料、和张健以“工信部专家委员”身份接受采访的资料。[2020/3/28]
??1992年最高人民法院研究室《对后抵债的赃款能否判决追缴问题的电话答复》认为犯罪分子以手段，非法取的赃款，即使用以抵债归还了债权人的，也应依法予以追缴。
路易斯安娜州司法部长开除并刑事调查几名涉嫌利用国家资源挖掘比特币的IT员工 员工却否认指控:美国路易斯安娜州司法部长将其办公室前任IT人员（包括一位被推翻的主管）开除，并正在对其进行刑事调查，指控他们利用国家资源开采比特币。据报道，司法部长办事处的路易斯安那州调查局在发现他们认为可能用于挖掘比特币的“硬件”后，对嫌疑人提出了质疑。目前尚未向公众透露发现了哪些设备。涉嫌挖掘比特币被解雇的员工包括系统管理员，服务台经理，诉讼支持协调员以及隶属于IT部门的人力资源人员。这些前雇员中有三位在接受采访The Advocate时否认了这些指控，称他们是由于司法部长办公室的误解而被解雇的。据当地新闻报道，被解雇的员工表示，因为电脑的能力有限，即使他们想，也无法使用办公室计算机来挖掘加密货币。他们解释说，挖掘比特币这样的活动很容易因计算过程中所需的大量电力而被检测到。[2018/3/2]
??《最高人民法院关于审理案件具体应用法律的若干问题的解释》第十一条规定：“行为人将财物已用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的，如果对方明知是财物而收取，属恶意取得，应当一律予以追缴；如确属善意取得，则不再追缴。”
?《部关于办理利用经济合同案件有关问题的通知》规定：“行为人将财物已用于归还债务、货款或者其他经济活动的，如果对方明知是财物而收取，属恶意取得，应当一律予以追缴；如确属善意取得，则不再追缴。被害人因此遭受损失的，可依法提起附带民事诉讼解决。”
??《关于依法查处盗窃、抢劫机动车案件的规定》规定：“对不明知是赃车而购买的，结案后予以退还买主。”
?《最高人民法院、最高人民检察院关于办理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定：“他人善意取得财物的，不予追缴。”
?《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》规定：“第三人善意取得涉案财物的，执行程序中不予追缴。作为原所有人的被害人对该涉案财物主张权利的，人民法院应当告知其通过诉讼程序处理”。
??《最高人民法院、最高人民检察院、部关于办理电信网络等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：“他人善意取得财物的，不予追缴。”
??《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》规定：“有证据证明依法应当追缴、没收的涉案财产无法找到、被他人善意取得、价值灭失或者与其他合法财产混合且不可分割的，可以追缴、没收其他等值财产。”
???可见对赃物适用善意取得，司法实务中已经取得了共识。然而不管是《刑事诉讼法》还是《机关办理刑事案件程序规定》对如何从程序上保障案外人的善意取得都没有明确规定。实务中的情况是侦查部门为了固定证据，防止犯罪资金转移，往往顺着资金流一冻到底，先冻结再审查。对于审查期限却没有规定。《机关办理刑事案件程序规定》规定对冻结的财产，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内通知金融机构等单位解除冻结，并通知被冻结财产的所有人。对要在多长时间内查明没有规定。
???另外相关法律法规虽然规定了案外人可以对涉案财物善意取得，却没有明确规定案外人对被查封、扣押、冻结的财物如何进行救济。实务中往往依靠办案部门的自我审查，当案外人向办案部门进行申诉后，由办案部门自行进行审查，难以保证案外人的救济权。
???笔者认为程序公正才是真正的公正，为有效保障案外人的善意取得的救济权，应对案外人的救济设置具体的程序保障。诸如应明确侦查机关的审查期限，明确相关部门的监督职能，保障案外人的知情权、诉讼参与权等。
来源：金色财经
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