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金色观察|美国CFTC铁拳 BitMEX创始人认罪

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加密货币行业头部衍生品交易所BitMEX创始人决定在美国铁拳下屈服。

据彭博社4月7日消息,BitMEX联合创始人、前CEO Arthur Hayes近日已在夏威夷向美国当局认罪。根据先前的协议,他以1000万美元的保释金获释,然后等待将来在纽约的诉讼。

这一消息此前已有媒体报道,3月4日The Block获得消息称,Arthur Hayes最早或于4月6日向美国当局投案,目前正在与美国检察官讨论有关投案和出庭的相关事宜。

分析人士认为,Arthur Hayes近期决定向美国认罪可能和先前BitMEX另一创始人Ben Delo向美国认罪后获得保释有关。

映客将在OpenSea上推出NFT产品:金色财经消息,据消息人士透露,映客互娱集团即将在国外推出NFT产品,内容围绕映客旗下IP小映形象进行设计,其产品将在全球最大的NFT交易平台OpenSea上线。在国内,映客也将在映客直播App上线数字藏品,但数字藏品不可交易。

未来直播App中也将上线数字藏品展馆,便于用收藏与展示。此外,有多位知情人士透露,映客正在开发虚拟产品,将有独立的App上线。(钛媒体)[2022/4/7 14:10:35]

在此之前的3月16日,BitMEX另一创始人Ben Delo已经向美国当局自首,面临违法《银行保密法》的指控。根据公开法庭记录,Ben Delo从英国来到美国,在一次远程诉讼中在地方法官Sarah L. Cave面前曾辩称自己无罪,随后以2000万美元的保释金获释。根据保释条款,Delo 将被允许返回英国。

新加坡WBF交易所将上线RB:据官方消息显示,WBF交易所将上线RB,并于创新区上线RB/USDT。

据悉,RB是基于整个迷迭香全产业链价值的链改通证,RB协议允许用户创建和交换基于区块链智能合约的数字迷迭香产业链积分,为上游供应链企业产品上链,为下游企业客服提供积分兑换流转服务。RB 协议包括迷迭香商品兑换、赠送、流转、交易,包括积分商城、电商平台、社区游戏、娱乐直播等以及用于支持公共服务项目和公益捐助事业(教育、医疗、养老等)。[2021/3/16 18:48:46]

金色财经此前曾报道,2020年10月1日美国司法部和美国商品期货交易委员会(CFTC)分别对BitMEX创始人及高管发起刑事和民事指控,称该交易所创始人及高管串谋违反美国《银行保密法》(由美国司法部发起刑事指控)、运营未注册的交易平台(由CFTC 发起民事指控)、涉及违反 KYC 和反相关的监管法规(由CFTC发起民事指控)。

现货黄金站上1910美元/盎司,现涨0.33%:行情显示,现货黄金站上1910美元/盎司,现涨0.33%。[2020/10/21]

指控涉及BitMEX相关的五个公司实体以及四名所有者(Arthur Hayes 、Benjamin Delo、Samuel Reed 以及业务发展负责人Gregory Dwyer)。

美国司法部于2020年10月1日在美国马萨诸塞州逮捕BitMEX首席技术官Samuel Reed,Samuel Reed将在当地联邦法院受审。

当时BitMEX回应表示,强烈不同意美国政府提出的指控,并将进行抗诉。

Samuel Reed于2020年10月3日以500万美元的保证金获释。据法庭文件,Reed的保释条件是他将出席法庭诉讼,如果被定罪,他将自首服刑。

在被提出指控一周后,BitMEX表示,其联合创始人兼CEO Arthur Hayes将不再担任BitMEX CEO,被捕的BitMEX CTO Samuel Reed也不再担任交易所的CTO。另外两名被告,BitMEX 联合创始人Ben Delo将不会在 BitMEX 的母公司100x集团中担任高管职位,Greg Dwyer将离开业务发展负责人一职。100x集团首席运营官Vivien Khoo担任临时首席执行官,Ben Radclyffe担任商务总监一职。

BitMEX并不是唯一遭到美国商品期货交易委员会(CFTC)调查的交易所。

美国商品期货交易委员会(CFTC)甚至连最合规的美国加密货币交易所Coinbase也不放过。

美国商品期货交易委员会(CFTC)此前曾指控Coinbase在2015 年1月和 2018年9月间涉嫌通过电子交易平台GDAX(Coinbase Pro前身)提供了“虚假、误导性或不准确的”数字资产交易报告,以及Coinbase一名员工涉嫌对敲交易。

2021年3月19日Coinbase与美国商品期货交易委员会(CFTC)就不当报告交易量和“对敲交易”的指控达成和解,被罚款650万美元,解除Coinbase IPO最大障碍。

2021年3月12日有消息称,美国商品期货交易委员会(CFTC)正在秘密调查数字货币交易平台币安是否允许美国人购买衍生品。

美国商品期货交易委员会(CFTC)为何不断在调查加密货币交易所?答案或许就在于其主席讲过的一句话。

美国商品期货交易委员会(CFTC)主席Heath Tarbert曾在采访中被问“除BitMEX外, CFTC监测名单上是否还有其他不合规的交易所”,其表示“也许吧,我们不希望看到蔑视美国法律的离岸交易所。”

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