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FATF报告:用户分析可以帮助监管机构识别非法加密活动:金融行动特别工作组(FATF)建议监管机构记录加密货币用户的资料,以便他们能更好地识别犯罪活动。该组织今日在一份报告中表示,将用户的交易活动与其个人资料进行比较,可以发现某些危险的行为和特征,包括被调查的人是否比加密用户的平均年龄大很多,以及他们是否有犯罪记录,或者是否活跃在与非法活动相关的网站和公共论坛上。监管机构也需要关注在公共区块链(比如比特币或以太坊)上交易数字资产的用户,比如monero或zcash,它们会混淆或阻止第三方的交易活动。(Coindesk)[2020/9/14]
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分析 | Chainalysis:FATF 的一些建议不利于加密货币行业发展:区块链分析公司 Chainalysis 表示金融行动特别工作组(FATF)对加密货币交易所在交易时向接收方发送客户身份信息(KYC)的期望并不现实,因为并非所有收件人具备所需的基础设施,并建议 FATF 使用监控系统扫描非法活动和进行客户尽职调查。[2019/4/16]
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动态 | FATF:紧急解决虚拟货币的和恐怖融资漏洞问题:6.27-29在巴黎举行的会议上,反金融行动特别工作组(FATF)代表们讨论了FATF的综合工作计划,紧急解决虚拟货币的和恐怖融资漏洞问题。FATF将继续积极监测并了解犯罪分子如何利用虚拟货币,以及转移资金支持恐怖活动。 FATF同意启动一项关于虚拟货币相关调查实践项目,以便在日益增长的风险下能协助执法。FATF已开始审查指导标准,确定是否有必要进行修改,以确认适用虚拟货币,同时考虑到FATF对不同国家的监管办法会有不同结果,将促进更一致的监管方法。FATF将于九月举行闭门会议,讨论FATF标准如何适用于虚拟货币。[2018/7/2]
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哈雷戴维森FatBoy1142020款属于Softail系列,具有非常经典而现代的美式巡航摩托外观,与大街上的其他任何摩托车都不一样,强劲的造型和铸造的车轮使这款摩托车在哈雷当中脱颖而出.
上周的G20财长和央行行长会议,重申了对数字货币的态度,认为并不会对全球金融体系稳定构成威胁,但仍需对风险保持警惕,主要是涉及消费者和投资者保护、和恐怖主义融资方面.
原创|OlgaKharif 编译|冷面 金融行动特别工作组将在6月21日发表加密货币指导意见,阐明参与国应如何监督虚拟资产.
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发展数字经济的重要性不容置疑,自2017年“数字经济”首次被写入政府工作报告,到2019年政府工作报告中首次提出数字经济赋能传统产业的“智能+”概念,发展高质量数字经济备受重视.